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2021/03/23
2021/03/23
2021/01/14
2020/11/05
2020/11/05
2020/09/25
2020/08/13
2020/03/12
2020/03/12
2020/03/10
2020/02/20
2019/08/15
2019/08/15
2019/04/02
2019/03/19
2019/03/13
2019/03/13
2019/03/13
2018/11/29
2018/08/27
2018/05/14
2018/04/10
2018/03/07
2018/03/07
2018/03/05
2017/10/20
2017/08/17
2017/06/14
2017/03/21
2017/03/21
2016/12/22
2016/12/22
2016/08/26
2016/08/11
2016/03/15
企業資訊
主要業務
主要業務為(i)以「OK便利店」品牌於香港經營連鎖便利店業務;(ii)以「聖安娜」品牌於香港、澳門及中國大陸經營連鎖餅屋業務;(iii)透過網上零售平台「指點」FingerShopping.com從事電子商務業務;及(iv)以Zoff品牌從事眼鏡業務。
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
5,908,758
4.91
3,140,446
1,412.93
4.107
1,408.78
3.910
0.18
535.62
95.21
0.746
0.98
2019/12/31
5,632,340
5.87
207,574
13.30
0.272
13.28
0.460
2.68
63.01
168.99
0.952
0.77
2018/12/31
5,320,077
4.44
183,203
21.88
0.240
21.67
0.220
3.04
30.14
91.55
0.906
0.81
2017/12/31
5,094,032
4.57
150,311
7.65
0.198
6.76
0.180
3.70
24.66
91.14
0.853
0.86
2016/12/31
4,871,437
-0.21
139,627
-12.28
0.185
-12.41
0.435
3.95
59.59
235.14
1.072
0.68
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

業務回顧-聖安娜餅屋

於二零二零年十二月三十一日,集團於香港及澳門開設五家聖安娜餅屋,並有11家餅屋結業,總數共有93家。截至年底,聖安娜餅屋於廣州設有26家分店。

聖安娜是香港家喻戶曉,於餅屋類別的領先品牌,亦為集團的主要生產企業。年內,疫情導致客流量及旅遊業急速下滑,使業務受到影響,同店銷售額按年錄得低個位數跌幅。於下半年,人民幣升值亦為原材料成本帶來壓力。然而,集團憑藉其品質及創新優勢來開發具吸引力的新產品,迎難而上。聖安娜調整其銷售及營銷策略,以應對不斷改變的消費者行為。其亦不斷擴大聖安娜之「線上到線下」顧客關係管理計劃「聖安娜蛋糕在線」,會員人數達約800,000名,進一步推動業務發展並減輕新型冠狀病毒疫情的不利影響。

社交距離指引及限聚令影響生日蛋糕的銷售。然而,包裝產品繼續保持強勁的雙位數增長。聖安娜更推出創意產品(例如Emoji口罩哥蛋糕),在疫情期間為顧客帶來樂趣。由於顧客會一次過購買大量商品以減少購物次數,使平均購買量持續增加。隨著成功的市場推廣及促銷活動加上把握家庭在家慶祝節日的增長趨勢,假日的銷售額實現雙位數同比增長。

「聖安娜蛋糕在線」自推出以來一直穩定增長,大約80%為活躍會員。在疫情期間,由於越來越多顧客利用易於使用的平台功能(例如在家購買蛋糕的功能),「聖安娜蛋糕在線」的使用率出現前所未有的高峰。

集團繼續在其廠房實施「精益生產」項目,以簡化工作流程、提升營運效率及加快回應速度。

優化樓面面積有助鞏固生產流程。提升自動化程度提高生產力及產能,同時減輕勞工短缺及成本的影響。集團亦在疫情期間繼續加強安全及衛生,為員工提供個人防護裝備,並定期清潔及消毒設施及設備。

聖安娜榮獲由香港勞工處頒發的《好僱主約章2020》證書,亦再次獲香港零售管理協會認可為「優質網店認證」,更首次在「2020十大優質網店大獎」中獲得「銅獎」。聖安娜亦繼續積極參與社會事務。舉例而言,為在疫情期間支援香港的弱勢社群,聖安娜向樂餉社捐贈價值2,000,000港元的麵包券,分發予全港多家慈善機構。

在廣州,集團以新穎的設計創作出新款創意蛋糕,從而帶動銷售。在疫情期間,包裝產品的需求較高,銷售額同比增長約20%。集團亦繼續利用全方位渠道營銷來吸引忠誠顧客及尊貴顧客。我們其中一個成功的活動為透過微信發起每週印花推廣活動,使尊貴顧客的交易增長10%。本年度與銀聯及支付寶的聯合促銷亦有助推動銷售額。

業務回顧-Mon cher

於二零二零年九月,集團取得在香港及澳門經營連鎖日本高級蛋糕店Mon cher的特許經營權,並在香港銅鑼灣崇光百貨營運第一家店舖。Mon cher於二零零三年在大阪成立,是一個以其招牌堂島卷而聞名的馳名品牌。Mon cher可以不同的業務模式進行擴展,包括高級蛋糕店、咖啡廳及線上渠道。

Mon cher能增強集團品牌組合的優勢。鑒於集團在蛋糕及包餅產品的製作、營銷及銷售方面擁有豐富的經驗,並擁有完善的生產設施,相信必能將Mon cher打造成香港及澳門同類產品中領先的優質品牌。集團將重新包裝Mon cher成著重優質特色產品及服務的業務模式,其必定廣受歡迎。

業務回顧-Zoff

集團取得特許經營權的日本人氣連鎖便捷時尚眼鏡店Zoff顯示其致力成為優質特色產品及服務的領導者。顧客可到訪Zoff在香港11家位置便利的分店,選擇自己喜歡的鏡框,並在30分鐘或以內的時間裝配鏡片。店舖擁有超過1,300個庫存量單位,並每兩星期推出新產品。在短短三年內,Zoff以品牌知名度而言已成為香港同類產品的領導者,顯示出日本品質對香港人的吸引力以及集團建立品牌的能力。

我們於本年度推出多個新系列。「Romantic Ladies」、「Peanuts誕生70周年」及「50年代美國經典」鏡框系列深受消費者歡迎。我們推出「進階漸進」及「全視線第八代」鏡片,後者是連鎖便捷時尚眼鏡店中的先行者。我們繼續推廣人氣的「ZOFF+PROTECT」、「SMART」及「Sports」抗菌眼鏡,幫助顧客在疫情期間保持安全,並為需花更多時間在家學習或工作的人士提供「PC」防藍光鏡片。我們亦與馮氏集團成員公司、信用卡公司及購物商場進行更多的交叉促銷。整體而言,儘管市場疲弱,但與競爭對手相比,我們仍然能夠維持銷售增長動力。

為預防新型冠狀病毒,我們每天均會在所有Zoff店舖進行一系列嚴格的預防清潔及消毒措施,以保障顧客及員工。為進一步實踐Zoff的社會責任承諾,我們一直與香港醫護聯盟發起的非政府組織「近視童行」合作幫助近視兒童,為青少年提供初步的眼科檢查及網上調查。

已終止經營業務-OK便利店

OK便利店仍然是值得信賴的零售領導者。忠誠顧客使用屢獲殊榮的創新「線上到線下」顧客關係管理平台「OK齊齊印」,在家中輕鬆訂購其喜愛的產品,並可參與超值的促銷活動及取得優惠。「OK齊齊印」更顯示出集團全方位渠道業務模式無論在艱難還是暢旺的零售市場下仍能吸引消費者並帶動銷售額。

集團繼續設計出成功的市場推廣活動。其推出一系列以韓國人氣卡通人物為主題的限量版產品,以在疫情期間為「OK齊齊印」會員帶來樂趣。一系列「感謝祭」活動為顧客提供熱門產品、保健品及必需品的特價優惠。多種款式的快餐美食及飲品使顧客更容易在家中品嚐優質且實惠的美食。集團亦推出OK便利店自家品牌的口罩,確保公眾有穩定、優質且價格合理的口罩供應。

在服務方面,與PayMe的合作為超過2,000,000名程式用戶在OK便利店提供簡易的非接觸式支付體驗。支付寶用戶可以將其賬戶連接到其「OK齊齊印」會員賬戶,即可更快地賺取電子印花及忠誠獎賞。禮品卡亦繼續廣受歡迎,年內,我們推出附有10%獎賞價值的iTunes Pass及「小王子」珍藏版八達通。

在類別管理方面,「Simply Great Submarine潛艇」成為人氣午餐之選。「國際啤酒節」主打國際啤酒及本地生啤酒以供顧客在家享用。於二零二零年底,我們邀請顧客「跟著味覺去旅行」,品嚐來自全球各地超過40種不同的零食產品。

集團的許多社區外展活動均致力協助社區對抗疫情。集團向本地非政府組織及合作夥伴以及其外展計劃捐款1,000,000港元。OK便利店亦透過公益金向有需要人士捐贈價值9,000,000港元的膳食及現金券。

OK便利店就其環保工作而獲中電頒發「創新節能企業大獎2020」。集團的「OK齊齊印」亦就其「公共交通費用補貼計劃」榮獲《Marketing》雜誌頒發「忠誠度與聯繫大獎」的兩項地區獎項。「線上到線下」客戶忠誠度計劃在「最佳參與度活動─廣大受眾」中榮獲銀獎,並在「最佳獎勵及激勵措施」類別中榮獲銅獎。

於二零二零年十二月七日,集團宣佈接近100%股東已批准其出售在香港的OK便利店業務予OK便利店品牌擁有人Alimentation Couche-Tard Inc.,代價約為2,800,000,000港元。交易於二零二零年十二月二十一日完成,並已於二零二零年底派付特別股息。

資料來源: 利亞零售 (00831) 全年業績公告
主要股東:
馮國綸及家族成員 (41.91%)
標準人壽安本 (11.98%)
富達國際 (9.17%)
公司秘書:
李秀萍
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
律師:
Conyers Dill & Pearman
孖士打律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港新界沙田小瀝源安平街二號利豐中心十五樓
股份過戶登記處:
卓佳雅柏勤有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電郵:
沒有資料
電話:
沒有資料
傳真:
沒有資料
00831
馮國經
主席兼非執行董事

馮國經-主席馮博士,72歲,馮國綸博士之胞兄,自二零零一年一月三日出任本公司非執行董事。馮博士乃馮氏集團之集團主席,馮氏 ...
馮國經
主席兼非執行董事

馮國經-主席馮博士,72歲,馮國綸博士之胞兄,自二零零一年一月三日出任本公司非執行董事。馮博士乃馮氏集團之集團主席,馮氏集團是一家以香港為基地的國際企業,其營運集團從事貿易、物流、分銷及零售業務,旗下上市公司包括利豐有限公司、利標品牌有限公司、利邦控股有限公司及本公司。自二零一二年五月退任利豐有限公司集團主席後,馮博士擔任其榮譽主席。彼亦為本公司主要股東King Lun Holdings Limited經綸控股有限公司、馮氏控股(1937)有限公司及馮氏零售集團有限公司之董事。馮博士於麻省理工學院取得電機工程學士及碩士學位,並持有哈佛大學商業經濟學博士學位。彼為香港之周大福珠寶集團有限公司及土耳其之Koc Holding A. .之獨立非執行董事。於二零一五年七月,馮博士獲委任為香港大學亞洲環球研究所(一所為肩負並延續經綸國際經濟研究院之使命而成立的跨學科智庫)之顧問委員會主席,而馮博士為經綸國際經濟研究院之創立人並於二零一零年七月至二零一五年六月出任主席一職。公職方面,馮博士為香港卓越獎學金計劃督導委員會主席及香港金融管理局基建融資促進辦公室顧問。彼曾於二零零三年至二零一八年出任中國人民政治協商會議會員,一九九一年至二零零零年出任香港貿易發展局主席,一九九六年至二零零三年出任亞太經濟合作組織商業顧問委員會香港區成員,一九九九年至二零零八年出任香港機場管理局主席,二零零一年至二零零九年出任香港大學校務委員會主席,二零零四年至二零一三年出任大珠三角商務委員會主席,二零零五年至二零一二年出任香港政府策略發展委員會成員,二零零八年至二零一零年出任國際商會主席,二零零九年至二零一四年出任中國國際經濟交流中心副理事長及二零一二年至二零一三年出任世界貿易組織「世界貿易未來」的高級別諮商小組成員。於二零零三年及二零一零年,馮博士分別獲香港政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章,以表揚其對社會作出之傑出貢獻。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
楊立彬
行政總裁兼執行董事

楊立彬-行政總裁楊先生,61歲,擁有逾30年行政管理、食品分銷及供應鏈管理經驗,並自二零零零年十一月一日出任本公司董事。 ...
楊立彬
行政總裁兼執行董事

楊立彬-行政總裁楊先生,61歲,擁有逾30年行政管理、食品分銷及供應鏈管理經驗,並自二零零零年十一月一日出任本公司董事。彼現為本集團的行政總裁,負責監控集團之營運、市場推廣、物流及供應鏈管理,並積極參與中國大陸之業務發展。於一九九八年十月加入本集團前,彼曾於夏暉食品集團擔任要職約十年,負責管理亞洲各國麥當勞餐廳之供應鏈。楊先生於夏威夷大學畢業,持有工商管理學士學位。楊先生亦持有California State University of Los Angeles之工商管理碩士學位,並為美國會計師公會執業會計師。彼亦為本公司主要股東馮氏零售集團有限公司之董事。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
鄭有德
非執行董事

鄭有德鄭先生,64歲,自二零一二年七月一日出任本公司非執行董事。彼曾任利和經銷集團有限公司(於二零一零年十月二十九日被私 ...
鄭有德
非執行董事

鄭有德鄭先生,64歲,自二零一二年七月一日出任本公司非執行董事。彼曾任利和經銷集團有限公司(於二零一零年十月二十九日被私有化)之集團董事總經理,並且自二零零三年十月至二零一一年四月出任利和經銷集團有限公司董事。彼現為本公司主要股東馮氏控股(1937)有限公司之董事,並於二零一一年二月至二零一四年五月出任利豐有限公司之非執行董事。鄭先生畢業於英國薩里大學,持有海事工程理學士(一級榮譽)學位。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
Godfrey Ernest Scotchbrook
非執行董事

Godfrey Ernest SCOTCHBROOKScotchbrook先生,71歲,自二零零二年十一月出任本公司獨立 ...
Godfrey Ernest Scotchbrook
非執行董事

Godfrey Ernest SCOTCHBROOKScotchbrook先生,71歲,自二零零二年十一月出任本公司獨立非執行董事,於二零零五年八月三日調任為非執行董事。Scotchbrook先生現為Del Monte Pacific Limited及Del Monte Foods, Inc.(經營生產、市場推廣及分銷優質品牌飲品及╱或食品之公司)之獨立董事及新加坡Boustead Singapore Limited(一家經營機械工程及地理空間科技之公司)之獨立非執行董事。Scotchbrook先生為Scotchbrook Communications Ltd.(一家專門提供投資者關係、事端管理、企業定位策略及公共事務等專業顧問服務之公司)之創辦人,並擁有豐富的企業管治知識和經驗。彼為香港管理專業協會會員,並為British Chartered Institute of Public Relations會員。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
馮國綸
非執行董事

馮國綸馮博士,SBS,OBE,太平紳士,69歲,馮國經博士之胞弟,自二零零一年一月三日出任本公司非執行董事。馮博士乃馮氏 ...
馮國綸
非執行董事

馮國綸馮博士,SBS,OBE,太平紳士,69歲,馮國經博士之胞弟,自二零零一年一月三日出任本公司非執行董事。馮博士乃馮氏集團旗下利豐有限公司之集團主席、利標品牌有限公司之主席及非執行董事、以及利邦控股有限公司之非執行董事。彼亦為本公司主要股東King Lun Holdings Limited經綸控股有限公司、馮氏控股(1937)有限公司及馮氏零售集團有限公司之董事。馮博士曾於主要商會擔任要職,彼於一九八九年至一九九一年出任香港出口商會主席,一九九三年至二零零二年出任太平洋經濟合作香港委員會主席及一九九四年至一九九六年出任香港總商會主席。彼曾於一九九八年至二零零三年出任中國人民政治協商會議之香港特別行政區代表。彼於二零零八年獲香港政府頒授銀紫荊星章。馮博士於普林斯頓大學畢業,持有工程理學士學位,並從哈佛商學院取得工商管理碩士學位。彼更分別獲香港科技大學、香港理工大學及香港浸會大學頒授榮譽工商管理博士學位。馮博士現為VTech Holdings Limited、瑞安房地產有限公司、新鴻基地產發展有限公司及香港上海大酒店有限公司的獨立非執行董事。彼曾於二零零九年十二月至二零一七年七月出任新加坡航空有限公司的獨立非執行董事。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
羅啟耀
獨立非執行董事

羅啟耀羅先生,69歲,自二零零五年八月三日出任本公司獨立非執行董事。羅先生為Shanghai Century Capit ...
羅啟耀
獨立非執行董事

羅啟耀羅先生,69歲,自二零零五年八月三日出任本公司獨立非執行董事。羅先生為Shanghai Century Capital Limited之主席。彼於會計、銀行、財務及投資方面擁有逾30年經驗。羅先生為於香港上市的彩星集團有限公司、Tristate Holdings Limited及南順(香港)有限公司之獨立非執行董事。彼亦為紐約證券交易所上市公司The Taiwan Fund, Inc.之獨立非執行董事。羅先生曾出任Shanghai Century Acquisition Corporation之主席及聯席行政總裁,該公司曾於美國證券交易所上市。彼分別於二零一四年六月及二零一五年八月退任納斯達克上市公司Mecox Lane Limited及香港上市的萬威國際有限公司之獨立非執行董事。羅先生為加拿大特許會計師公會之特許會計師及香港會計師公會會員。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
廖秀冬
獨立非執行董事

廖秀冬廖博士,66歲,自二零一四年四月一日出任本公司獨立非執行董事。廖博士現為香港大學日新學院院長,並於二零零八年至二零 ...
廖秀冬
獨立非執行董事

廖秀冬廖博士,66歲,自二零一四年四月一日出任本公司獨立非執行董事。廖博士現為香港大學日新學院院長,並於二零零八年至二零一四年出任校長資深顧問(可持續發展)。彼於二零零九年至二零一六年出任中國環境與發展國際合作委員會委員,並於二零零九年至二零一七年出任美國環保協會理事會成員及現為其中國顧問委員會成員。廖博士於二零零二年至二零零七年出任香港政府環境運輸及工務局局長。受聘於政府前,廖博士從事諮詢業務,其中項目包括於二零零零年至二零零八年北京奧林匹克運動會組織委員會擔任環境顧問。於二零零八年七月至二零一二年四月,廖博士曾出任於多倫多交易所及納斯達克上市的Westport Innovations Inc.之董事。廖博士為英國皇家化學學會及香港工程師學會之院士。彼獲授大英帝國員佐勳章(MBE),並獲香港政府頒授太平紳士及金紫荊星章。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
張鴻義
獨立非執行董事

張鴻義張先生,72歲,自二零一二年七月一日出任本公司獨立非執行董事。張先生為高級經濟師及香港銀行學會資深會士,畢業於北京 ...
張鴻義
獨立非執行董事

張鴻義張先生,72歲,自二零一二年七月一日出任本公司獨立非執行董事。張先生為高級經濟師及香港銀行學會資深會士,畢業於北京對外貿易學院,退休於中國銀行。彼現任綜合開發研究院(中國‧深圳)常務理事及東亞銀行(中國)有限公司獨立非執行董事。彼曾任中國銀行深圳分行行長、深圳市副市長、中國銀行港澳管理處副主任、南洋商業銀行有限公司董事長、華僑商業銀行有限公司董事長、中銀信用卡(國際)有限公司副董事長、中國銀行澳門分行總經理、大豐銀行常務董事、南通信託投資有限公司董事長、南通銀行有限公司(珠海)董事長、綜合開發研究院(中國‧深圳)常務副院長、恒基(中國)投資有限公司董事、深圳農村商業銀行有限公司、深圳華僑城股份有限公司(於深圳交易所上市)及中國平安保險(集團)股份有限公司(於香港及上海交易所上市)獨立非執行董事,及Inter-Citic Minerals Inc.(於加拿大交易所上市)非執行董事。

資料來源: 利亞零售 (00831) 二零一七年年報

00831
利亞零售 (00831)
會議: AGM
日期: 2021/05/26 16:00

地點: 香港九龍長沙灣道八百號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2021/03/23
馮國綸
主席
委任
2021/03/23
馮國經
主席
辭職
2020/12/21
白志堅
營運總監
辭職
2020/04/29
區文中
獨立非執行董事
辭職
2017/05/15
Jeremy Paul Egerton Hobbins
非執行董事
辭職
2014/03/24
廖秀冬
獨立非執行董事
委任
2014/03/24
錢果豐
獨立非執行董事
辭職
2012/06/29
張鴻義
獨立非執行董事
委任
2012/06/29
鄭有德
非執行董事
委任
2011/05/05
黃玉娜
非執行董事
辭職
2011/03/09
白志堅
執行董事
委任
2009/08/04
李國豪
財政總裁
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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