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2017/12/01
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2017/08/17
2017/08/10
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2017/06/01
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2017/05/16
2017/05/16
2017/05/16
2017/05/11
2017/05/09
2017/05/09
2017/04/28
2017/04/27
2017/04/27
2017/04/27
2017/04/27
2017/04/27
2017/03/21
2017/02/09
2017/01/24
2016/12/20
2016/11/25
2016/11/16
2016/10/25
2016/09/29
2016/09/29
2016/09/19
2016/09/19
2016/09/05
2016/09/01
2016/08/26
2016/08/23
2016/07/28
2016/06/30
2016/06/16
2016/04/21
企業資訊
主要業務
主要從事乘用車車身零部件和模具的設計、製造、加工、開發和銷售業務。
指數成份股
恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生綜合-非必需消費品業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
14,795,667
NA
1,656,190
NA
1.440
NA
0.572
20.14
1.97
39.73
15.294
1.90
2019/12/31
14,754,255
5.14
1,889,586
1.79
1.646
-0.37
0.656
17.62
2.26
39.87
13.925
2.08
2018/12/31
14,293,076
10.27
1,890,800
-18.00
1.652
-22.76
0.661
17.56
2.28
40.02
13.073
2.22
2017/12/31
13,664,809
21.11
2,430,912
17.81
2.138
24.72
0.850
13.56
2.93
39.75
12.748
2.28
2016/12/31
10,496,031
22.81
1,919,593
35.19
1.715
24.74
0.680
16.92
2.35
39.66
10.469
2.77
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

於回顧年度,本集團之營業額為約人民幣12,466,858,000元,較二零一九年度之約人民幣13,198,189,000元減少約5.5%。於回顧年度,本集團國內營業額為約人民幣7,391,431,000元,較二零一九年度之約人民幣7,605,321,000元減少約2.8%,國內雖受到COVID-19的衝擊,但得利於各種鼓勵政策的推出,中國車市呈現出先抑後揚的復甦態勢,本集團歐系及日系客戶在中國的表現優於市場。於回顧年度,本集團海外營業額約為人民幣5,075,427,000元,較二零一九年度之約人民幣5,592,868,000元減少約9.3%,主要系因COVID-19重創全球汽車產業鏈,海外鎖國的影響導致本集團海外主機廠客戶均因此短暫停產或縮減訂單。

於回顧年度,本集團新業務承接首次突破八十億元大關,實現里程碑式跨越,其中創新產品取得重大突破,新承接大幅增長。於回顧年度,本集團在電池盒業務方面進展迅速,成為大眾最大的電動車平台MEB在歐洲區域的戰略供應商;同時,本集團精確把握系統集成供應的市場脈搏,與電池供應商(如寧德時代)展開合作;此外,本集團在寶馬、日產、雷諾等多個客戶中亦有斬獲,在新能源市場中的重要性穩步提升。於回顧年度,本集團瞄準市場的流行趨勢,在發光產品上高歌猛進,打入發光格柵、發光標牌、發光防擦條等產品的市場;另外本集團在熱燙印、電動踏板、防撞梁、排氣管、門檻梁等新工藝及產品上多點突破,持續提高了本集團的多領域綜合競爭力。客戶開拓方面,本集團首次獲取特斯拉鋁飾條業務,成為其熱門車型Model Y的市場原供;在北美和泰國市場,本集團持續突破日系業務,且首次進入雷克薩斯的行李架供應體系;同時,本集團持續深耕新能源市場,亦對新能源造車新勢力的發展及潛在合作更加關注。於回顧年度,本集團進一步完善了電池盒等產品生產線的全球佈局。於塞爾維亞,本集團以建設先進技朮生產線及實施高要求的環境保護與安全管理為指導標準,於當地設立兩間工廠分別展開電池盒及鋁件生產線的佈局。於回顧年度,本集團已於塞爾維亞完成多間廠房的建設並對多條大型擠出線進行安裝調試。於捷克,本集團已完成電池盒工廠的廠房確認及設備規劃工作。於中國,本集團新增成都、瀋陽電池盒工廠,並於咸寧設立囊括電池盒及金屬飾條產品的生產工廠。日益完善的全球佈局,滿足了本集團全球客戶就近供貨的需求,同時進一步強化和完善了本集團電池盒等產品的全球競爭力。

於回顧年度,本集團亦針對主要工廠因地制宜地進行產能優化及擴充,從而不僅幫助本集團進一步提升整體運營效能,同時使本集團更好地應對全球客戶於產品開發及量產方面的要求。於回顧年度,本集團嘉興、淮安、武漢、廣州、鄭州、天津、北京、重慶、長春等地多家工廠因其在產品質量、成本、售後服務、團隊等方面的突出表現榮獲多個優秀供應商獎項。於回顧年度,本集團與海拉集團強強聯手,成立合資公司以更好地拓展雷達罩產品相關業務機會,詳情請參閱本公司日期為二零二零年六月十八日之公告。

於回顧年度,全球COVID-19疫情形勢起伏不定,汽車行業一度遭受明顯干擾,但整體形勢已逐漸好轉。為了有效降低疫情帶來的影響,本集團危機應急領導小組根據內部制定的各項防疫部署,包括防疫防控應對方案、應急預案、各部門防疫防控手冊,積極做好防疫工作落實,確保集團內所有公司安全、健康、穩定運營。集團本著防疫工作和生產運營工作兩手兼顧的原則,在防疫工作得到政府、客戶、員工等支持與肯定的同時,生產運營工作也迅速恢復正常,業務獲取、安全部署、品質管理、效率提升、成本改善、敏捷交付等工作正常開展,通過系統化、專案化跟進,並取得了顯著成果。針對變化多端的國際貿易關系,專業的投資、稅務及法律團隊協助配合進行合理的戰略調整,為集團國際化佈局保駕護航。

在產品線組織的運行模式下,本集團國內外工廠加強技術、人才交流和合作,國內工廠作為母工廠,將產品開發、工裝開發、工藝開發與品質改善方面成熟的項目經驗成功複製到海外工廠,從而帶動全球範圍內新成立工廠的快速成長。

資料來源: 敏實集團 (00425) 全年業績公告
主要股東:
秦榮華 (38.81%)
三菱日聯金融集團 (8.88%)
Matthews International Capital Management, LLC (6.91%)
公司秘書:
易蕾莉
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
中國銀行股份有限公司
花旗銀行
律師:
Conyers Dill & Pearman
天冊律師事務所
禮德齊伯禮律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港北角英皇道五百一十號港運大廈九樓九零四室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電郵:
電話:
(86-574) 8685-6322
傳真:
(86-574) 8680-1020
00425
魏清蓮
主席兼執行董事

魏清蓮女士(「魏女士」),64.,畢業於國立台灣大學,並於國立台灣師範大學教育心理與輔導專業獲得碩士學位。魏女士於心理諮 ...
魏清蓮
主席兼執行董事

魏清蓮女士(「魏女士」),64.,畢業於國立台灣大學,並於國立台灣師範大學教育心理與輔導專業獲得碩士學位。魏女士於心理諮商、人才潛能開發、團隊文化建設及效能提升等方面擁有逾40年豐富經驗,曾就職於心理諮商專業機構、大學及汽車零部件公司等。自二零零二年起,魏女士擔任本集團顧問,負責培訓活動的開展及優化、推動價值觀文化建設及提升團隊合作效能。彼自二零一一年三月至二零一二年四月曾擔任本集團首席人才官。魏女士為本集團最終控股股東及前執行董事秦榮華先生(「秦先生」)的配偶及本公司執行董事秦千雅女士的母親。

資料來源: 敏實集團 (00425) 2020-04-22 公告

00425
陳斌波
行政總裁兼執行董事

陳斌波先生(「陳先生」),56歲,自二零一九年八月二十一日起獲委任為本公司行政總裁。陳先生畢業於華中科技大學,持有船舶內 ...
陳斌波
行政總裁兼執行董事

陳斌波先生(「陳先生」),56歲,自二零一九年八月二十一日起獲委任為本公司行政總裁。陳先生畢業於華中科技大學,持有船舶內燃機專業學士學位及管理工程碩士學位。彼於汽車行業積逾三十年管理經驗,包括但不限於研發、銷售及管理領域。陳先生於二零一八年十一月加入本集團擔任本集團董事長特別助理前,曾於二零零九年至二零一八年間擔任東風本田有限公司執行副總經理。彼亦於一九八七年至二零零九年間先後於東風汽車有限公司、神龍汽車有限公司、廣州風神汽車有限公司及東風日產乘用車公司擔任多項職務。截至最後實際可行日期,就SFO第15部所載,陳先生並未於本公司任何附屬公司擔任任何職務。

資料來源: 敏實集團 (00425) 2020-04-22 公告

00425
秦千雅
執行董事

秦千雅(「秦女士」),30歲,系本公司執行董事。秦女士主要負責北美區域(包括美國及墨西哥)的運營管理及業務發展。秦女士畢 ...
秦千雅
執行董事

秦千雅(「秦女士」),30歲,系本公司執行董事。秦女士主要負責北美區域(包括美國及墨西哥)的運營管理及業務發展。秦女士畢業於波士頓學院,主修商業管理、會計及理論數學,及後於哈佛教育學院取得碩士學位,研究成人及組織培訓、教育及發展。彼於二零一五年八月加盟本集團前,曾於台灣之創業公司負責運營及行銷,其後從事公共關係工作,為國際化企業提供企業社會責任之諮詢服務。於二零一六年五月二十六日,秦女士獲委任為董事。秦女士為秦榮華先生的女兒。截至二零一八年十二月三十一日,除持有本公司100,000股購股權外,就SFO第15部所載,秦女士並未持有本公司其他股權。

資料來源: 敏實集團 (00425) 二零一八年年報

00425
王京
獨立非執行董事

王京(「王博士」),64歲,系本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。王博士在美國、香港、台灣及中 ...
王京
獨立非執行董事

王京(「王博士」),64歲,系本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。王博士在美國、香港、台灣及中國從事投資銀行、證券、財務以及基金管理業務逾二十七年,具有豐富經驗。彼目前擔任香港滬光國際投資管理有限公司執行董事,該公司在香港證券及期貨事務監察委員會註冊為持牌公司。彼同時擔任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之滬光國際上海發展投資有限公司執行董事。彼同時也擔任聯交所上市公司中國興業太陽能技術控股有限公司的獨立非執行董事,就財務發展及內部控制向管理層提供建議。王博士於一九九二年取得美國哥倫比亞大學商學院頒授的博士學位。王博士於二零零五年十月二十六日加盟本公司並獲委任為獨立非執行董事。截至二零一八年十二月三十一日,除持有本公司180,000股購股權外,就SFO第15部所載,王博士並未持有本公司其他股權。

資料來源: 敏實集團 (00425) 二零一八年年報

00425
吳德龍
獨立非執行董事

吳德龍先生,54歲,曾於德勤‧關黃陳方會計師行任職五年。吳先生於香港浸會大學取得工商管理學士學位及於曼徹斯特大學及威爾斯 ...
吳德龍
獨立非執行董事

吳德龍先生,54歲,曾於德勤‧關黃陳方會計師行任職五年。吳先生於香港浸會大學取得工商管理學士學位及於曼徹斯特大學及威爾斯大學共同頒授的工商管理碩士學位。吳先生為特許公認會計師公會前任主席及香港稅務學會前任會長。彼現為香港會計師公會會員,以及特許公認會計師公會、香港證券及投資學會、香港稅務學會及香港特許秘書公會的資深會員。另外,吳先生為香港商界會計師協會會長。

資料來源: 敏實集團 (00425) 2020-04-22 公告

00425
鄭豫
獨立非執行董事

鄭豫(「鄭女士」),50歲,系本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。鄭女士現為Advantage ...
鄭豫
獨立非執行董事

鄭豫(「鄭女士」),50歲,系本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。鄭女士現為Advantage Partners亞洲基金合夥人,在私募投資、管理諮詢及企業管理方面擁有二十年的豐富經驗。鄭女士曾於二零零八年至二零一二年期間在柏瑞環球投資(原AIG全球投資)擔任總經理。鄭女士曾擔任羅蘭‧貝格戰略管理諮詢公司高級合夥人及波士頓諮詢集團總監。鄭女士曾於二零零三年至二零零四年於華晨汽車銷售公司擔任總裁。此外,鄭女士亦擔任聯交所上市公司阜豐集團的獨立非執行董事。她亦在美國和中國計算機行業工作多年。鄭女士擁有北京師範大學計算機科學學士學位及美國德克薩斯州立大學奧斯汀分校工商管理碩士學位。鄭女士於二零零八年一月一日加盟本集團並獲委任為非執行董事,並於二零一六年五月二十六日獲調任為本公司獨立非執行董事。截至二零一八年十二月三十一日,鄭女士本人持有本公司300,000股購股權。因鄭女士為魏威先生(「魏先生」)的配偶,因此她被視為擁有魏先生所持有的1,010,000股股權。從而,鄭女士共計在本公司擁有1,010,000股股權及300,000股購股權。截至二零一八年十二月三十一日,除上述披露,就SFO第15部所載,鄭女士並未持有本公司其他股權。

資料來源: 敏實集團 (00425) 二零一八年年報

00425
敏實集團 (00425)
會議: AGM
日期: 2021/05/31 10:00

地點: 中國浙江省嘉興市南湖區亞中路一號
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/02/08
易蕾莉
委任
2018/02/08
陸海林
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/04/22
陳斌波
行政總裁
委任
2020/04/22
吳德龍
獨立非執行董事
委任
2020/04/22
陳斌波
執行董事
委任
2020/04/22
魏清蓮
執行董事
委任
2020/04/22
胡晃
獨立非執行董事
辭職
2020/04/22
黃瓊慧
執行董事
辭職
2019/10/25
秦榮華
執行董事
辭職
2019/10/25
趙鋒
副總裁
辭職
2019/10/25
黃瓊慧
主席
委任
2019/08/21
秦榮華
行政總裁
辭職
2017/08/10
秦榮華
榮譽主席
辭職
2017/08/10
石建輝
行政總裁
辭職
2017/08/10
秦榮華
行政總裁
委任
2017/04/26
石建輝
主席
辭職
2017/04/26
秦榮華
非執行董事
辭職
2017/04/26
包建亞
執行董事
辭職
2017/04/26
秦榮華
行政總裁
委任
2016/08/23
張立人
獨立非執行董事
辭職
2016/04/22
秦榮華
執行董事
辭職
2016/04/22
鄭豫
非執行董事
辭職
2016/04/22
何東翰
非執行董事
辭職
2016/04/22
秦榮華
榮譽主席
委任
2016/04/22
鄭豫
獨立非執行董事
委任
2016/04/22
黃瓊慧
執行董事
委任
2016/04/22
秦千雅
執行董事
委任
2016/04/22
石建輝
主席
委任
2014/05/29
包建亞
執行董事
委任
2014/05/29
川口清
執行董事
辭職
2012/12/19
穆偉忠
副總裁
辭職
2012/03/20
穆偉忠
執行董事
辭職
2012/03/20
夏目美喜雄
非執行董事
辭職
2012/03/20
穆偉忠
非執行董事
委任
2011/05/18
何東翰
非執行董事
委任
2011/05/18
川口清
執行董事
委任
2009/12/01
栗田鬨雄
非執行董事
辭職
2008/12/29
胡晃
獨立非執行董事
委任
2008/12/29
邢詒春
獨立非執行董事
辭職
2008/05/12
蕭宇成
非執行董事
辭職
2008/01/01
夏目美喜雄
非執行董事
委任
2008/01/01
鄭豫
非執行董事
委任
2008/01/01
栗田鬨雄
非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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