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2018/12/03
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2017/07/18
2017/07/03
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2017/06/23
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2017/03/03
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2017/02/15
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/19
2017/01/19
2017/01/19
2017/01/17
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2016/06/13
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/08
2016/04/29
2015/10/30
2015/03/12
企業資訊
主要業務
主要從事投資控股、水資源、物業投資及發展、百貨營運、酒店持有、營運及管理、能源項目投資及道路及橋樑之業務。
指數成份股
中華香港內地指數, 恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生綜合-公用事業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港中資企業指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
23,173,322
38.84
4,509,944
-10.60
0.690
-10.60
0.589
16.73
5.11
85.45
6.765
1.71
2019/12/31
16,691,209
24.90
5,044,370
0.58
0.772
0.59
0.578
14.96
5.01
74.91
6.295
1.83
2018/12/31
13,363,600
9.82
5,015,119
-11.79
0.767
-12.87
0.535
15.04
4.64
69.74
6.175
1.87
2017/12/31
12,168,839
16.29
5,685,371
34.98
0.880
30.91
0.485
13.11
4.20
55.09
6.151
1.88
2016/12/31
10,464,202
14.09
4,212,037
7.86
0.673
7.69
0.420
17.16
3.64
62.45
5.143
2.24
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

2020年,受「新型冠狀病毒(COVID-19)」疫情(「疫情」)爆發影響,全球經濟出現大幅倒退。面對疫情衝擊,中國採取先控制疫情,後恢復經濟的策略,經濟實現快速復甦,保持了穩中有進的趨勢,展示出韌勁和發展潛力。在外部環境日趨複雜困難的情況下,本集團一直秉承著「穩中求進」的發展策略,一方面,保持核心業務運營水準穩步提高,優化完善公司治理及風險管理機制;另一方面,積極把握市場發展機遇,持續拓展核心業務板塊,實現公司可持續發展的經營目標。

本集團各業務板塊中,水資源業務規模持續擴大,項目拓展進程也在不斷加快推進,新簽約項目的總投資金額創歷史新高;物業投資及發展業務大部分物業出租率維持較穩定水平,物業銷售溢利貢獻有所增加;酒店經營及管理業務受到外圍環境不利及抵港旅客下跌影響,未能實現盈利,需積極調整經營策略,提高可持續發展能力;百貨零售業務受疫情衝擊及經濟下行影響,經營承受一定壓力;基建業務表現符合預期,電力業務溢利在疫情及煤價波動衝擊下略有降低,需持續關注煤價波動及政策變化帶來的影響;路橋業務受疫情初期免收通行費政策影響,交通流量及溢利出現一定下滑。同時,本集團密切監控外匯風險,綜合使用多種方式持續減少外幣風險敞口。

疫情爆發,對全球(包括中國)經濟增長產生了一定負面影響。本集團諸多業務,尤其是酒店及百貨營運業務,因疫情受到不同程度的影響,但本集團核心的水資源業務經營狀況依然保持穩健。

本集團於2020年的綜合收入為231.73億港元(2019年:166.91億港元),較2019年增加38.8%。收入的增長主要來自本年度有較佳表現的水資源業務及物業投資及發展業務。

2020年綜合稅前利潤增加9.6%或7.20億港元至82.01億港元(2019年:74.81億港元),稅前利潤的增加主要來自本年度有較佳表現的水資源業務及物業投資及發展業務。此外,本年度投資物業公允值調整產生的淨盈餘為7.57億港元(2019年:1.72億港元),較2019年增加5.85億港元。本集團本年度的淨匯兌虧損為8,800萬港元(2019年:淨匯兌收益8,300萬港元),導致稅前利潤較2019年下跌1.71億港元。本集團本年度的利息收入總額及按公允值計入損益的財務資產的公允值變動,扣除財務費用減少57.9%至9,900萬港元(2019年:2.35億港元)。

2020年歸屬於本公司所有者的綜合溢利減少10.6%或5.34億港元至45.10億港元(2019年:50.44億港元)。由於本集團就出售已竣工物業的土地增值稅有所增加,本集團的實際稅率增加至31.2%(2019年:24.5%)。

資料來源: 粵海投資 (00270) 全年業績公告
主要股東:
廣東粵海控股有限公司 (56.49%)
公司秘書:
陽娜
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
渣打銀行
中國工商銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中信銀行
中國工商銀行(亞洲)有限公司
中國銀行(香港)有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
創興銀行有限公司
大新銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港干諾道中一百四十八號粵海投資大廈二十八樓及二十九樓
股份過戶登記處:
卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電郵:
電話:
(852) 2860-4368
傳真:
(852) 2528-4386
00270
侯外林
主席兼執行董事

侯外林先生,57歲,於2019年6月5日獲委任為本公司主席及執行董事,彼按照本公司的公司組織章程細則於2019年6月17 ...
侯外林
主席兼執行董事

侯外林先生,57歲,於2019年6月5日獲委任為本公司主席及執行董事,彼按照本公司的公司組織章程細則於2019年6月17日舉行的本公司股東週年大會(「2019年股東週年大會」)上退任,並隨即在緊接2019年股東週年大會後舉行的本公司董事會會議上獲再次委任為本公司主席及執行董事。侯先生畢業於中華人民共和國(「中國」)湖南大學財政系財政專業,持有經濟學學士學位。侯先生曾任中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)廣東監管局局長、中國證監會稽查總隊總隊長。2016年至2019年4月期間出任廣東省粵科金融集團有限公司董事長。侯先生於2019年5月獲委任為廣東粵海控股集團有限公司(「粵海控股」)及粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)董事長。彼曾於2019年6月至2020年2月期間擔任粵海置地控股有限公司(「粵海置地」)主席及非執行董事。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東,粵海置地為本公司的附屬公司,並為香港上市公司。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
林鐵軍
副主席兼執行董事

林鐵軍先生,55歲,畢業於華南工學院(現更名為華南理工大學)機械工程系,持有上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位,為 ...
林鐵軍
副主席兼執行董事

林鐵軍先生,55歲,畢業於華南工學院(現更名為華南理工大學)機械工程系,持有上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位,為工程師及經濟師。林先生於1988年至2000年期間在廣東省東深供水工程管2理局工作,曾任人事處副處長等職務。彼於2000年至2003年期間先後出任廣東粵港供水有限公司(「粵港供水」)人力資源部副部長及部長,並於2014年至2019年期間出任粵港供水的董事,粵港供水為本公司的附屬公司。林先生分別於2004年及2006年加入粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)及廣東粵海控股集團有限公司(「粵海控股」),曾任粵海控股及香港粵海人力資源部總經理、人力資源總監、總經理助理。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。彼亦為本公司的附屬公司北京粵海金信投資有限公司、粵海科技(深圳)有限公司及粵海置地發展(深圳)有限公司的董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 2020-03-27 公告

00270
溫引珩
董事總經理兼執行董事

溫引珩先生,42歲,於2012年11月15日獲委任為本公司執行董事及董事總經理。溫先生持有中國暨南大學經濟學學士學位和澳 ...
溫引珩
董事總經理兼執行董事

溫引珩先生,42歲,於2012年11月15日獲委任為本公司執行董事及董事總經理。溫先生持有中國暨南大學經濟學學士學位和澳大利亞新南威爾士大學國際會計商學碩士學位。溫先生於2003年至2006年期間於中國證監會廣東監管局、上市公司監管部分別從事上市公司監管、併購重組監管等工作。彼於2006年至2011年期間任職於大連商品交易所,擔任不同職位,包括監察部總監。溫先生於2011年11月加入本公司,並於2011年11月至2012年11月期間任本公司副總經理。彼亦為本公司的附屬公司粵海水務集團(香港)有限公司、Teem Holdings Limited(天貿控股有限公司)、天津粵海天河城購物中心有限公司、粵海(國際)酒店管理集團有限公司及廣東粵海投資財務管理有限公司的董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
梁元娟
財務總監兼執行董事

梁元娟
財務總監兼執行董事

00270
曾翰南
副總經理兼執行董事

曾翰南先生,50歲,於2008年4月17日獲委任為本公司執行董事兼財務總監。曾先生畢業於香港中文大學,持有理學士學位。彼 ...
曾翰南
副總經理兼執行董事

曾翰南先生,50歲,於2008年4月17日獲委任為本公司執行董事兼財務總監。曾先生畢業於香港中文大學,持有理學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。曾先生於2004年2月至2008年4月期間出任廣南(集團)有限公司(「廣南集團」)執行董事兼財務總監。廣南集團為香港粵海的附屬公司,並為香港上市公司。在加入廣南集團前,彼曾擔任香港粵海財務部副總經理及於粵海企業(集團)有限公司工作。彼亦出任本公司若干附屬公司的董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
蔡勇
非執行董事

蔡勇先生,54歲,於2016年8月25日獲委任為本公司非執行董事。蔡先生持有中國華南理工大學工商管理碩士學位。彼於199 ...
蔡勇
非執行董事

蔡勇先生,54歲,於2016年8月25日獲委任為本公司非執行董事。蔡先生持有中國華南理工大學工商管理碩士學位。彼於1991年至2016年期間於廣東省人民政府若干部門擔任不同職位,包括經濟貿易委員會副主任、經濟和信息化委員會副主任及商務廳副廳長。蔡先生於2016年1月獲委任為粵海控股的董事及總經理。彼於2016年5月獲委任為香港粵海的常務董事及總經理,並於2019年6月由常務董事調任為董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
馮慶春
非執行董事

馮慶春先生,43歲,中華人民共和國(「中國」)合肥經濟技術學院會計學專業,持有經濟學學士學位,並持有中國中山大學會計碩士 ...
馮慶春
非執行董事

馮慶春先生,43歲,中華人民共和國(「中國」)合肥經濟技術學院會計學專業,持有經濟學學士學位,並持有中國中山大學會計碩士學位,為高級會計師。彼曾任中國財政部廣東監管局主任科員、副處長。馮先生於2020年3月2日獲委任為廣東粵海控股集團有限公司(「粵海控股」)及粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)財務部總經理。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。彼現任粵海(上海)投資管理有限公司(「粵海(上海)投資管理」)以及粵海(廣州)投資有限公司(「粵海(廣州)投資」)的董事長。粵海(上海)投資管理為粵海控股的附屬公司,而粵海(廣州)投資為香港粵海的附屬公司。馮先生曾於2017年10月至2020年6月期間擔任廣東鴻圖科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)的董事。彼亦為本公司的附屬公司廣東粵海投資財務管理有限公司的董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 2020-08-25 公告

00270
藍汝宁
非執行董事

藍汝宁先生,51歲,於2015年1月12日獲委任為本公司非執行董事。藍先生於中國中山大學哲學系本科畢業,並持有中國華南理 ...
藍汝宁
非執行董事

藍汝宁先生,51歲,於2015年1月12日獲委任為本公司非執行董事。藍先生於中國中山大學哲學系本科畢業,並持有中國華南理工大學企業管理碩士學位。彼於1996年至2008年期間於廣東省委辦公廳擔任若干職務,於2008年至2014年期間於廣東省委組織部任幹部四處處長。藍先生分別於2014年4月及2019年6月獲委任為粵海控股及香港粵海的副總經理。彼曾於2014年5月至2019年6月期間擔任香港粵海的常務董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
陳祖澤
獨立非執行董事

陳祖澤博士金紫荊星章、太平紳士,76歲,於1998年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳博士亦為Transport ...
陳祖澤
獨立非執行董事

陳祖澤博士金紫荊星章、太平紳士,76歲,於1998年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳博士亦為Transport International Holdings Limited(載通國際控股有限公司)副主席兼獨立非執行董事及恒生銀行有限公司獨立非執行董事,兩家公司均為香港上市公司。彼亦為九龍巴士(一九三三)有限公司及龍運巴士有限公司非執行董事。陳博士為香港科技大學顧問委員會主席及香港新聞博覽館有限公司主席兼非執行董事。彼亦為香港公益金董事會成員兼執行委員會委員。陳博士在香港接受教育。1964年畢業於香港大學,獲英國文學學士優異生學位。其後利用晚間進修,完成香港大學管理科文憑課程。陳博士於1997年10月獲國際管理中心頒授工商管理學榮譽博士學位,及分別於2009年11月、2011年3月及2012年11月獲香港科技大學、香港大學及嶺南大學頒授名譽社會科學博士學位。陳博士曾任職香港政府兩段時期-由1964年至1978年及由1980年至1993年。最初加入香港政府任職二級行政主任,其後逐步晉升至司級政務官。期間曾任港督私人秘書、副常務司、政府新聞處處長、副布政司、工商司、教育及人力統籌司等要職。由1992年10月至1993年5月,陳博士亦曾任政府最高決策之行政局議員。陳博士亦曾於1978年至1980年任職新鴻基財務有限公司執行董事及總經理,1993年至2006年任職九龍巴士(一九三三)有限公司董事長,1997年至2008年4月任職Transport International Holdings Limited(載通國際控股有限公司)董事長及2006年至2010年8月擔任香港賽馬會主席。彼曾於2010年4月至2017年3月擔任太古地產有限公司董事,於2011年12月至2017年3月期間擔任獨立非執行董事。陳博士亦曾於2001年1月至2017年12月期間擔任RoadShow Holdings Limited(路訊通控股有限公司)(現稱為貝森金融集團有限公司)主席兼非執行董事。陳博士於1994年奉委為太平紳士(JP)及於1999年獲頒授金紫荊星章(GBS)。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
鄭慕智
獨立非執行董事

鄭慕智博士大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士,70歲,於1999年11月25日獲委任為本公司獨立非執行董 ...
鄭慕智
獨立非執行董事

鄭慕智博士大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士,70歲,於1999年11月25日獲委任為本公司獨立非執行董事,曾於2004年10月13日調任為本公司的非執行董事。彼於2012年11月15日再調任為本公司的獨立非執行董事。鄭博士為執業律師,自1994年至2015年期間出任胡百全律師事務所之首席合夥人,現為該所之顧問律師,曾任香港立法局議員。他為香港董事學會的創會主席,現為該會的榮譽會長及榮譽主席。鄭博士亦為保險業監管局的主席、香港政府的金融領導委員會委員及金融學院的董事和院士。鄭博士現擔任中國移動有限公司、華潤啤酒(控股)有限公司、嘉華國際集團有限公司、廖創興企業有限公司、香港中華煤氣有限公司、天安中國投資有限公司及港華燃氣有限公司(均為香港上市公司)的董事職務。鄭博士曾任開達集團有限公司(一家香港上市公司)的非執行董事及ARA Asset Management Limited(其股份曾於新加坡交易所有限公司上市)的獨立非執行董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
馮華健
獨立非執行董事

馮華健先生銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士,66歲,於2000年1月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生 ...
馮華健
獨立非執行董事

馮華健先生銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士,66歲,於2000年1月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生為香港著名的資深大律師,分別於1975年及1977年取得英國及香港大律師執業資格。馮先生執業超過四十年,更於1990年奉委為御用大律師。馮先生於1994年成為香港首位華人律政專員,任職四年;更於1997年成為中國香港特別行政區首位法律政策專員。馮先生於1998年離開香港政府後,曾於哈佛大學擔任訪問學者(1998-1999)和在耶魯大學擔任高級訪問院士(1999)。目前,馮先生連續四屆被委任為中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼為劍橋全球論壇創會主席、聯合國和平發展基金會主席、國際公法協會香港分會主席、國際司法橋樑理事長、全球思想家論壇顧問委員會委員、美國再生能源研究所副主席、奧地利薩爾斯堡全球研討會資深研究員、英國專家學院副主席、美國東西方中心董事、美國律師公會諮詢委員會成員╱聯合國開發計劃特別委任顧問、中國法學會理事、中美交流基金理事、橫琴新區發展諮詢委員會委員、嶺南大學社會科學諮詢委員會主席、香港大學法律專業學系榮譽講師、英國皇家特許仲裁員協會資深會員及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。馮先生曾先後出任香港廣播事務管理局主席(2002-2008)、世界銀行法律及司法諮詢委員會成員(1999-2005)、香港政府策略發展委員會委員(2006-2012)、香港證券及期貨事務監察委員會非常務董事(1998-2004)、香港機場管理局董事局成員(1999-2005)、中國基本法諮詢委員會委員(1985-1990)及香港政府的智囊團中央政策組成員(1993-1994)、獲香港政府推薦於2000年作為代表香港的福萊特學者(Distinguished Fulbright Scholar)、香港城市大學法學院客座教授(2005-2017)、聯合國發展計劃於中國發展公司管治的國際顧問、建立柬埔寨╱老撾(Laos)法治發展計劃的特別顧問(2000-2002)、英國國際戰略研究所理事(2004-2012)、世界經濟論壇全球議程展望成員(2009-2013)及上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員(2012-2018)。馮先生於2003年獲香港政府頒授銀紫荊星章,並於2004年獲委任為太平紳士。此外,馮先生對聯合國開發計劃署駐華代表處與聯合國千年發展目標的貢獻,亦於2011年受到了聯合國開發計劃署的嘉許。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
李民斌
獨立非執行董事

李民斌
獨立非執行董事

00270
胡定旭
獨立非執行董事

胡定旭先生中國人民政治協商會議全國委員會常務委員,金紫荊星章,太平紳士,65歲,於2012年8月25日獲委任為本公司獨立 ...
胡定旭
獨立非執行董事

胡定旭先生中國人民政治協商會議全國委員會常務委員,金紫荊星章,太平紳士,65歲,於2012年8月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員,以及香港社會醫學學院榮譽院士。彼為香港總商會諮議會委員、行政長官創新及策略發展顧問團成員、香港戒毒會信託人、中國國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組專家諮詢委員會委員、中國國家衛生健康委員會顧問及公共政策專家諮詢委員會委員、中國國家中醫藥管理局首席顧問、中國中醫藥改革發展專家諮詢委員會委員、英國牛津大學中國獎學基金會主席、香港中文大學醫學院及北京協和醫院榮譽教授,以及澳洲管理會計師公會香港分會榮譽主席。彼並擔任三菱UFJ銀行首席顧問。胡先生為華潤醫療控股有限公司(為香港上市公司)的董事長及獨立非執行董事。彼亦為中國太平保險控股有限公司、電能實業有限公司、基石藥業及杭州?明醫療器械股份有限公司(均為香港上市公司)的獨立非執行董事。胡先生為香港總商會、智經研究中心及香港醫院管理局前主席以及土地供應專責小組前成員。彼亦曾任SincereWatch (Hong Kong) Limited副主席兼執行董事和富達基金及中國農業銀行股份有限公司的獨立非執行董事。

資料來源: 粵海投資 (00270) 二零一九年年報

00270
粵海投資 (00270)
會議: AGM
日期: 2021/06/22 10:30

地點: 香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳I
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2020/03/27
陽娜
委任
2020/03/27
何林麗屏
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2021/03/27
李國寶
獨立非執行董事
辭職
2021/03/26
李民斌
獨立非執行董事
委任
2021/03/26
梁元娟
財務總監
委任
2021/03/26
曾翰南
副總經理
委任
2021/03/26
曾翰南
財政總裁
辭職
2020/08/25
馮慶春
非執行董事
委任
2020/06/09
趙春曉
非執行董事
辭職
2020/03/27
李偉強
非執行董事
辭職
2020/03/27
何林麗屏
執行董事
辭職
2020/03/27
林鐵軍
副主席
委任
2019/06/17
張輝
非執行董事
辭職
2019/06/04
黃小峰
執行董事
辭職
2019/06/04
侯外林
執行董事
委任
2017/06/23
吳建國
非執行董事
辭職
2016/08/24
蔡勇
非執行董事
委任
2016/01/26
黃鎮海
非執行董事
辭職
2015/10/29
何林麗屏
執行董事
委任
2015/01/30
徐文訪
非執行董事
辭職
2015/01/12
藍汝宁
非執行董事
委任
2012/11/15
溫引珩
執行董事
委任
2012/11/14
鄭慕智
非執行董事
辭職
2012/11/14
張輝
執行董事
辭職
2012/11/14
鄭慕智
獨立非執行董事
委任
2012/11/14
張輝
非執行董事
委任
2012/08/24
胡定旭
獨立非執行董事
委任
2012/07/20
黃鎮海
非執行董事
委任
2012/06/01
孫映明
非執行董事
辭職
2012/06/01
李文岳
非執行董事
辭職
2011/08/29
趙春曉
非執行董事
委任
2010/11/11
吳建國
非執行董事
委任
2010/11/11
李文岳
非執行董事
委任
2010/11/11
黃小峰
執行董事
委任
2010/11/11
黃小峰
非執行董事
辭職
2010/11/11
翟治明
非執行董事
辭職
2010/11/11
李文岳
執行董事
辭職
2010/01/05
王小峰
非執行董事
辭職
2008/09/12
蔣進
非執行董事
辭職
2008/06/26
黃小峰
非執行董事
委任
2008/04/16
李偉強
非執行董事
委任
2008/04/16
曾翰南
財政總裁
委任
2008/04/16
李偉強
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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