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2020/12/21
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2020/12/04
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2020/12/01
2020/11/26
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2020/11/24
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2020/10/06
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2019/11/01
2019/11/01
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2019/10/31
2019/10/31
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2019/10/24
2019/10/23
2019/10/22
2019/10/21
2019/10/21
2019/09/13
2019/06/13
2019/06/13
2019/06/11
2019/06/10
2019/06/06
企業資訊
主要業務
主要在中華人民共和國(「中國」)從事倉儲投資物業開發、租賃、物業管理及建設,以及在中國、新加坡、澳大利亞、韓國、日本及印度從事私募股權基金投資及管理。
指數成份股
恒生綜合-金融業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
3,010,381
8.66
2,220,713
16.84
0.729
5.00
NA
34.03
NA
NA
9.111
2.72
2019/12/31
2,783,011
40.62
1,909,316
20.75
0.694
NA
NA
35.73
NA
NA
7.511
3.30
2018/12/31
1,990,411
65.80
1,590,164
9.01
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2017/12/31
1,198,076
58.46
1,455,810
111.03
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2016/12/31
750,195
NA
684,511
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

儘管疫情席捲全球,帶來前所未有的挑戰,ESR於2020財政年度保持強勁勢頭,取得出色表現。2019冠狀病毒疫情加速推動一個重要的市場趨勢之發展,即電子商務的增長,而電子商務乃ESR的主要動力之一,因為ESR在「新經濟」中擔當了為其頂尖客戶建設核心基礎設施的關鍵角色。在有利的背景下,2020年對ESR而言是里程碑的一年,在租賃、集資、開發項目動工及開發項目竣工各方面均取得破紀錄佳績。ESR的強勁財務業績及優秀經營表現不僅彰顯本集團的韌性,亦體現其業務模式優勢及實力。

由於資本流入及租賃需求持續強勁,加強物流項目在亞洲房地產資產類別中的地位。ESR預期會繼續從電子商務加速及供應鏈轉型中受益,有助平台未來12個月加深拓展現有市場及開拓新市場。ESR矢志成為環境、社會及管治(「ESG」)方面的領導者,故此會繼續專注於可持續增長,同時不斷發揮對行業的正面影響,於社區創造目標為導向的文化。

強勁集資能力推動卓越的平台增長

憑藉多個市場的強勁集資能力,本集團的資產管理規模大幅增長35.3%至299億美元,提前一年邁向300億美元的目標。

由於電子商務發展騰飛,投資者的資本配置愈發趨向物流領域。於2020財政年度,ESR透過七項新基金籌集已承諾資本35億美元,打破籌資記錄,彰顯集團得到頂尖機構資本合夥人的大力支持。新項目包括:

‧ 與GIC1成立的三間開發合資經營企業(於中國、澳大利亞及印度分別為500百萬美元、759百萬美元及300百萬美元)及與GIC1在澳大利亞成立的456百萬美元的核心增益合夥企業;

‧ 與APG及CPP Investments在韓國成立的10億美元開發合資經營企業;

‧ 與宏利在中國成立的265百萬美元的核心基金合資經營企業;及

‧ 與AXA在日本的一個264百萬美元的獨立賬戶項目。

根據最新的集資計劃,截至2020年12月31日,ESR的第三方基金中有超過37億美元的已承諾但未催繳資本。

除基金項目外,ESR Kendall Square REIT於2020年12月在韓國交易所成功上市,籌得新資本650百萬美元。作為韓國首個物流不動產投資信託基金,ESR Kendall Square REIT得到國際及本地投資者的熱烈反應。上市有助進一步擴大集團包括上市及非上市資產的綜合平台,從而促進長遠增長。

ESR繼續嚴格執行資本循環策略,審慎部署資金運用,以推動增長。於2020財政年度,資本循環接近10億美元,當中回收約7億美元淨現金,是本集團年度資產出售目標(400百萬美元至500百萬美元)的雙倍。

破紀錄新開發項目竣工及新開發項目動工帶動ESR一流資產組合持續擴展

截至2020年12月31日,ESR的物業組合擁有超過20.1百萬平方米的營運及開發中項目,土地儲備超過 3.7百萬平方米。

於2020財政年度,開發需求持續上升,帶動在建工程項目增加21%至47億美元。於2020財政年度,本集團的開發活動創新高,開發項目竣工及開發項目動工分別達到34億美元及32億美元(於2020年下半年為24億美元)。本集團將繼續運用第三方資本提供開發項目動工資金,並採取嚴謹的輕資產策略,以期達成開發項目竣工的目標。

年內,本集團完成多項旗艦開發項目,為行業奠定新標準。於2020年7月,本集團在大阪圈的ESR尼崎配送中心竣工,這個屢獲殊榮的配送中心是亞太區最大的物流倉儲設施項目2,面積達388,570平方米。於中國東莞,ESR洪梅物流園二期已於2020年第四季度投入服務,標誌著此項建築面積為278,283平方米的全新旗艦開發項目正式於華南地區啟動。

電子商務加速發展及供應鏈韌性十足,刺激市場對現代化機構級物流設施的需求,促進ESR租賃業務取得穩定表現。集團整個組合的出租率保持90%的健康水平3,出租的物業面積創新高,超過2.3百萬平方米。憑藉橫跨亞太地區七大市場的多元化戰略網絡,加上電子商務及第三方物流企業優質租戶佔整體租賃組合64%(以租金收入計算),ESR保持具韌性表現,應對市場變動及干擾。

資料來源: ESR (01821) 全年業績公告
主要股東:
OMERS Administration Corporation (14.91%)
Redwood Investor (Cayman) Limited (13.74%)
沈晉初 (10.45%)
[09618] 京東集團股份有限公司 (6.99%)
APG Groep N.V. (6.90%)
SK Holdings Co., Ltd. (6.42%)
資本集團 (5.05%)
公司秘書:
李建成
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
渣打銀行
中國銀行
德意志銀行
法國國家巴黎銀行
大華銀行有限公司
澳洲國家銀行
瑞士信貸銀行
澳新銀行集團有限公司
東方匯理銀行
上海農商銀行
香港上海匯豐銀行有限公司
花旗銀行
高盛集團
三菱東京UFJ銀行
瑞穗銀行
律師:
偉凱律師事務所
Corrs Chambers Westgarth
Kanga & Co
環球律師事務所
Nagashima Ohno & Tsunematsu
瑞生國際律師事務所
匯嘉律師事務所
Shin & Kim
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港德輔道中六十八號萬宜大廈二四零六至零七室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電郵:
電話:
(852) 2376-9600
傳真:
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01821
Jeffrey David Perlman
主席兼非執行董事

Jeffrey David PERLMAN先生Jeffrey David Perlman先生,36歲,於2011年6月1 ...
Jeffrey David Perlman
主席兼非執行董事

Jeffrey David PERLMAN先生Jeffrey David Perlman先生,36歲,於2011年6月14日獲委任為董事,其後於2019年2月22日調任非執行董事,並於2019年5月20日獲委任為主席。Perlman先生於2006年加入Warburg Pincus LLC,自2016年5月起一直擔任董事總經理及東南亞負責人,除專注亞太區房地產投資外,彼領導華平投資在東南亞的投資業務。加入華平投資前,彼於2005年7月至2006年8月在瑞士信貸的房地產投資銀行業務部工作。Perlman先生自2017年1月起是ESR信託基金經理人執行委員會及提名與薪酬委員會的董事及成員,ESR信託基金經理人是ESR信託(於新加坡證券交易所有限公司上市的地產投資信託,股份代號:J91U)的經理。Perlman先生於2013年7月至2017年9月擔任Vincom Retail Joint Stock Company(於越南胡志明市證券交易所上市的公司,股份代號:VRE)的董事,並自2018年2月重新獲委任為該公司的董事。Perlman先生於2005年4月畢業於美國密歇根大學,取得羅斯商學院工商管理學士學位。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

01821
Charles Alexander Portes
總裁兼非執行董事

Charles Alexander Portes先生(50歲)(又名Charles de Portes)是本集團的聯合創 ...
Charles Alexander Portes
總裁兼非執行董事

Charles Alexander Portes先生(50歲)(又名Charles de Portes)是本集團的聯合創始人。彼自2006年7月至2016年1月e-Shang Cayman Limited根據合併協議與ESRSingapore Pte Ltd.(前稱紅木集團亞洲私人有限公司)和Redwood Asian InvestmentsLtd.合併,擔任紅木集團的聯合創始人兼總裁。彼自2016年1月起擔任本集團總裁。彼於2016年1月20日獲委任為本公司董事,負責監督本公司的整體私募股權融資及營運以及業務發展。Portes先生擁有超過24年的房地產投資經驗,其中在亞洲工業地產從業20年。Portes先生於2003年至2006年期間擔任AMB BlackPine的聯合創始人兼聯合首席執行官(AMB BlackPine其後併入Prologis),並於2006年6月至2008年8月擔任AMBProperty(日本)顧問委員會成員。1998年至2003年,Portes先生於Prologis擔任歐洲及亞洲收購與資本事務負責人;1996年至1998年,他在Goldman Sachs InvestmentHoldings (Asia) Limited從事以投資為主的地產工作。Portes先生於1991年5月畢業於美國約翰‧霍普金斯大學,取得國際政治經濟學學士學位。1996年7月,他進一步取得了法國歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位。除上述披露外,他在過去三年中沒有在其他上市公司擔任任何其他董事職務。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 公告

01821
沈晉初
聯席首席執行官兼執行董事

沈晉初先生,亦稱Jeffrey,46歲,易商的聯合創始人。彼自2011年6月起擔任本集團的聯席首席執行官。彼於2011年 ...
沈晉初
聯席首席執行官兼執行董事

沈晉初先生,亦稱Jeffrey,46歲,易商的聯合創始人。彼自2011年6月起擔任本集團的聯席首席執行官。彼於2011年6月30日獲委任為易商的董事,緊隨2016年合併後,彼獲委任為董事,負責監督ESR的整體營運與業務發展、領導區域發展策略及擴大ESR的資產與基金管理平台。沈先生於2019年2月22日調任執行董事。沈先生擁有逾20年中國工業地產經驗。2011年6月聯合創辦本集團前,沈先生於2004年1月至2010年9月在全球物流資產公司(中國)(前稱Prologis(中國))擔任高級副總裁等各種職務,負責監管華東區域。沈先生於2001年6月至2003年12月擔任DTZ Debenham Tie LeungInternational Property Advisers副主管,此前,彼於1995年7月至2000年11月擔任上海市外高橋保稅區新發展有限公司市場營銷部的助理總經理。沈先生亦於2017年1月至2019年1月出任ESR信託的基金經理ESR信託基金經理人的董事。沈先生於1995年7月畢業於中國上海交通大學,取得技術經濟學學士學位。2001年7月,彼取得中國東華大學的工商管理碩士學位。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

01821
Stuart Gibson
聯席首席執行官兼執行董事

Stuart GIBSON先生Stuart Gibson先生,55歲,本集團聯合創始人,彼自2006年7月至2016年合 ...
Stuart Gibson
聯席首席執行官兼執行董事

Stuart GIBSON先生Stuart Gibson先生,55歲,本集團聯合創始人,彼自2006年7月至2016年合併擔任紅木集團的聯合創始人兼首席執行官。彼自2016年1月起擔任本公司的聯席首席執行官。彼於2016年1月20日獲委任為董事,負責監督ESR的整體營運和業務發展。Gibson先生於2019年2月22日調任執行董事。Gibson先生擁有逾24年亞洲地產開發及投資經驗(包括在日本工業地產行業從業15年)。Gibson先生於1998年加入Prologis B.V(.前稱LogiStar B.V.)擔任發展合作夥伴,隨後於2000年由Prologis B.V.暫調至Prologis(日本)擔任副總裁,之後晉升為Prologis(日本)地區主管。彼於2003年至2006年是AMB BlackPine的前聯合創始人兼聯席首席執行官。AMB BlackPine隨後併入Prologis。彼亦於2006年7月至2007年12月擔任AMB Property Corporation(日本)顧問委員會主席。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

01821
David Alasdair William Matheson
非執行董事

Matheson先生,41歲,擁有逾16年的房地產投資經驗。Matheson先生為Oxford Properties的執 ...
David Alasdair William Matheson
非執行董事

Matheson先生,41歲,擁有逾16年的房地產投資經驗。Matheson先生為Oxford Properties的執行領導團隊、執行委員會及投資委員會的成員,負責Oxford Properties在亞太地區業務的所有方面。彼最初於2013年加入Oxford Properties,領導歐洲投資團隊,隨後職責擴大到至亞太地區。在其投資領導下,Oxford Properties發展了倫敦平台,進入了巴黎、柏林、新加坡及悉尼,並進入了歐洲及亞太地區的多種新領域,包括豪華高街零售、建房出租住宅及物流。在加入Oxford Properties之前,Matheson先生在投資銀行業工作逾十年,最近期在高盛擔任房地產投資銀行執行董事。Matheson先生畢業於牛津大學,獲得現代語言(榮譽)文學學士學位。

資料來源: ESR (01821) 2021-03-30 公告

01821
胡偉
非執行董事

胡先生,38歲,擁有逾10年的倉儲及物流業經驗。彼亦於不同行業及大型企業內擁有管理經驗。彼於2010年加入京東(連同其附 ...
胡偉
非執行董事

胡先生,38歲,擁有逾10年的倉儲及物流業經驗。彼亦於不同行業及大型企業內擁有管理經驗。彼於2010年加入京東(連同其附屬公司,統稱「京東集團」),並於京東集團內擔任多個職位,包括京東物流的人力資源部總監(西南區域)、總經理(西南區域)以及總經理(華北區域)。彼自2019年起擔任京東集團的副總裁及京東物產的首席執行官。胡先生畢業於四川農業大學,取得土地資源管理學士學位。

資料來源: ESR (01821) 2021-02-02 公告

01821
Brett Harold Krause
獨立非執行董事

Brett Harold KRAUSE先生Brett Harold Krause先生,51歲,為獨立非執行董事兼薪酬委員 ...
Brett Harold Krause
獨立非執行董事

Brett Harold KRAUSE先生Brett Harold Krause先生,51歲,為獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員,於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事,於本招股章程日期生效。Krause先生擁有豐富的亞洲銀行業及企業管理經驗。2018年3月,Krause先生成為FunPlus的首席戰略官。FunPlus從事數碼互動娛樂,主要辦事處位於舊金山及北京。加入FunPlus之前,Krause先生於2016年7月至2018年2月擔任上海紫輝創業投資有限公司(專注於為高科技行業的初創企業提供資金的中國天使風險投資公司)的管理合夥人。Krause先生於2014年1月至2016年7月擔任摩根大通銀行(中國)有限公司的行長。此前,彼曾於花旗集團擔任多個高級職位,包括於1999年1月至2000年5月擔任台灣台北Citibank NA的花旗服務主管、於2000年5月至2002年1月擔任日本東京Citibank NA的電子業務主管、於2002年1月至2005年1月擔任中國上海Citibank NA花旗銀行環球交易服務部主管兼現金管理主管、於2005年2月至2008年6月擔任中國上海花旗銀行(中國)有限公司董事總經理兼全球交易服務主管,並於2008年7月至2013年12月擔任越南Citibank NA的花旗越南區總行長。Krause先生自2017年11月起擔任華美銀行(中國)有限公司的獨立董事,並自2017年9月起擔任Vincom Retail Joint Stock Company(於越南胡志明市證券交易所上市的公司,股份代號:VRE)的獨立董事。Krause先生於1991年5月畢業於美國喬治城大學,取得外國服務理學學士學位,再於1996年5月取得美國哥倫比亞大學哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

01821
胡戈‧斯瓦爾
獨立非執行董事

胡戈‧斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William SWIRE) ...
胡戈‧斯瓦爾
獨立非執行董事

胡戈‧斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William SWIRE), KCMG, MP胡戈‧斯瓦爾爵士(Sir Hugo George William Swire), KCMG, MP,59歲,為獨立非執行董事兼提名委員會主席,於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事,於本招股章程日期生效。胡戈爵士自2016年起擔任英聯邦企業及投資委員會副主席及保守黨中東委員會主席,並自2001年起擔任英國東德文郡下議院議員。胡戈爵士曾於英國擔任多個部長職務,包括於2010年至2012年擔任北愛爾蘭國務大臣,並於2012年至2016年擔任外交及聯邦事務部國務大臣。胡戈爵士於2011年宣誓就任英國樞密院,並於2016年8月獲頒授英國騎士勳章。胡戈爵士自2018年3月起擔任The British Honey Company Ltd(生產英國當地蜂蜜產品及以蜂蜜及當地水果產品製成的酒類之公司)的主席。此前,彼亦曾於Photo-Me International plc(於英國倫敦證券交易所上市的公司(股份代號:PHTM),經營及銷售一系列即時服務設備並提供有關服務)董事會擔任獨立非執行董事,於2005年至2010年擔任獨立非執行董事,包括於2008年至2010年擔任非執行主席。胡戈爵士於2008年10月至2010年5月擔任SymphonyEnvironmental Technologies Plc(股份於倫敦證券交易所上市的公司(股份代號:SYM))的非執行董事。彼分別於1992年至1996年及於1996年至2003年於倫敦蘇富比擔任副主管及主管。此前,彼於1988年至1992年擔任倫敦National Gallery Trust Office主管。胡戈爵士於1978年至1979年攻讀英國蘇格蘭聖安德魯斯大學藝術文學及中世紀史學碩士學位,並曾就讀英國桑德赫斯特皇家軍事學院。胡戈爵士於1980年至1983年獲委任為擲彈兵衛隊第一營軍官。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

01821
劉京生
獨立非執行董事

劉京生女士劉京生女士,67歲,為獨立非執行董事兼提名委員會成員,於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事,於本招股章 ...
劉京生
獨立非執行董事

劉京生女士劉京生女士,67歲,為獨立非執行董事兼提名委員會成員,於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事,於本招股章程日期生效。劉女士在中國資本市場有豐富經驗。彼於1996年加入中國國際金融股份有限公司(「中金公司」),目前擔任中金公司顧問董事。此前,彼曾擔任中金公司集團內的多個職務,包括中金公司投資銀行業務委員會主席、China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited主席兼行政總裁及中金公司戰略研究部主管。加入中金公司前,劉女士曾於中國國家計劃委員會(現稱國家發展和改革委員會)國土規劃和地區經濟司任職。劉女士於1983年10月畢業於中國北京中國人民大學,取得經濟學學士學位,並於1992年11月取得泰國孔敬大學農村發展管理碩士學位。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

01821
Robin Tom Holdsworth
獨立非執行董事

Robin Tom Holdsworth先生Robin Tom Holdsworth先生,50歲,為獨立非執行董事兼審核 ...
Robin Tom Holdsworth
獨立非執行董事

Robin Tom Holdsworth先生Robin Tom Holdsworth先生,50歲,為獨立非執行董事兼審核委員會成員,於2019年10月14日獲委任為獨立非執行董事,於本招股章程日期生效。Holdsworth先生有超過20年私募股權基金管理及物業顧問經驗,現時為RTH Advisors Limited創辦人兼董事總經理。2006年8月至2017年12月期間,Holdsworth先生為LimeTree Capital Advisors Ltd.高級合夥人兼共同創辦合夥人。之前曾在仲量聯行擔任不同職位,包括(a) 2001年7月至2006年6月期間擔任印尼方面的總裁董事兼地區總管;(b) 1999年10月至2001年6月期間擔任印尼方面的企業服務總管;及(c)自1997年7月至1999年9月先後擔任越南胡志明市地區助理董事及總管。1995年7月至1997年6月期間,Holdsworth先生先後曾任Brooke Hillier Parker在越南的河內市代表及總代表。Holdsworth先生於1991年7月在英國埃克塞特大學畢業,獲得經濟及社會歷史學士學位。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

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Simon James McDonald
獨立非執行董事

Simon James MCDONALD先生Simon James McDonald先生,57歲,為獨立非執行董事兼審核 ...
Simon James McDonald
獨立非執行董事

Simon James MCDONALD先生Simon James McDonald先生,57歲,為獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會成員,於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事,於本招股章程日期生效。McDonald先生擁有豐富的亞太區房地產及管理經驗,自2015年2月至2019年5月擔任亞太置地資產管理負責人,負責監察亞太置地的日常資產管理活動。此前,自1997年8月至2013年9月,McDonald先生於澳大利亞悉尼及日本東京的GE Capital Real Estate擔任多個職務,包括亞太區董事總經理(投資組合策略)、亞太區董事總經理(資產管理)、亞太區董事總經理(風險管理)、澳大利亞和新西蘭聯席董事總經理及董事(風險管理)。McDonald先生於1987年5月畢業於澳大利亞國立大學,取得經濟學學士學位,並於1991年5月取得澳大利亞悉尼科技大學商學碩士學位。自1987年4月起,McDonald先生為澳洲會計師公會會員,後於2014年5月成為資深會員。自2005年6月起,彼亦為澳大利亞金融服務協會資深會員。McDonald先生先後於2013年8月及2014年5月成為澳大利亞公司董事學會會員和高級會員。

資料來源: ESR (01821) 2019-10-22 招股書

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ESR (01821)
會議: AGM
日期: 2021/06/02 10:00

地點: 香港中環金融街八號香港四季酒店四樓海景禮堂II及III
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2019/10/22
李建成
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2021/03/30
David Alasdair William Matheson
非執行董事
委任
2021/02/02
胡偉
非執行董事
委任
2021/01/15
王振輝
非執行董事
辭職
2020/12/31
Charles Alexander Portes
非執行董事
委任
2020/12/31
Charles Alexander Portes
執行董事
辭職
2020/12/14
Ho Jeong Lee
非執行董事
辭職
2020/08/23
Joseph Raymond Gagnon
非執行董事
辭職
2019/10/22
Simon James McDonald
獨立非執行董事
委任
2019/10/22
Robin Tom Holdsworth
獨立非執行董事
委任
2019/10/22
劉京生
獨立非執行董事
委任
2019/10/22
胡戈‧斯瓦爾
獨立非執行董事
委任
2019/10/22
Brett Harold Krause
獨立非執行董事
委任
2019/10/22
王振輝
非執行董事
委任
2019/10/22
Ho Jeong Lee
非執行董事
委任
2019/10/22
Joseph Raymond Gagnon
非執行董事
委任
2019/10/22
Stuart Gibson
聯席行政總裁
委任
2019/10/22
沈晉初
聯席首席執行官
委任
2019/10/22
Charles Alexander Portes
總裁
委任
2019/10/22
Jeffrey David Perlman
非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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