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2016/06/24
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企業資訊
主要業務
集團業務集中於基建之發展、投資及經營,分佈範圍遍及香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭、加拿大及美國。
指數成份股
恒生-公用指數, 恒生指數, 恒生綜合-公用事業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
38,352
6.17
7,320
-30.33
2.905
-30.33
2.470
16.56
5.14
85.02
44.230
1.09
2019/12/31
36,125
-4.74
10,506
0.60
4.170
0.60
2.460
11.54
5.11
59.00
44.294
1.09
2018/12/31
37,923
19.85
10,443
1.82
4.145
1.82
2.430
11.61
5.05
58.63
42.536
1.13
2017/12/31
31,642
15.71
10,256
6.43
4.071
6.44
2.380
11.82
4.95
58.47
41.067
1.17
2016/12/31
27,346
-4.17
9,636
-13.67
3.824
-13.90
2.260
12.58
4.70
59.09
38.341
1.26
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

透過收購和內部增長擴展業務

年內,集團透過收購展開多項業務擴展計劃,當中包括ista收購位於德國北部的Hildebrand & Schoenfeldt GmbH & Co. KG及德國巴特洪堡(Bad Homburg)的Krohn + Scheddel GmbH & Co. KG;以及Reliance收購位於加拿大薩斯喀徹溫省的Field P & H與TAS Plumbing,及位於大多倫多地區的Simply Smart資產組合。於二零二一年二月,Canadian Power亦宣佈簽訂一項協議,收購位於加拿大卑詩省Okanagan地區的兩個風電場。集團的資產基礎持續增長,有助日後產生更多經常性現金流。

此外,集團旗下多項業務亦開展內部增長計劃,包括Northumbrian Water新建一項容量達三百六十萬升的水處理設施;Northern Gas Networks興建一條長達五點五英里的新輸氣管道;Victoria Power Networks發展多個太陽能發電場項目,總發電量達二百七十二兆瓦;Dampier Bunbury Pipeline於西澳洲省新增主要天然氣管道;以及EDL位於澳洲的煤礦廢氣發電廠及美國的可再生天然氣廠。

電能實業

電能實業之溢利貢獻為港幣二十二億零五百萬元,較去年減少百分之十四。有關跌幅主要歸因於:(i)英國重新計量遞延稅項負債的非現金支出;(ii)中國內地兩家合資燃煤電廠於二零一九年期滿,來自當地業務的貢獻因而減少。

在香港,香港電燈在2019冠狀病毒疫情下的營運表現持續穩健,並繼續為社區提供優質服務。

英國基建業務

英國業務的溢利貢獻為港幣二十六億零三百萬元,較去年減少百分之四十四。有關跌幅可歸因於幾項主要因素:

(i)企業稅率變動而產生之非現金遞延稅項虧損;

(ii) Northumbrian Water新規管期於二零二零年四月一日展開,為集團帶來的收入下降;

(iii) UK Rails的折舊支出增加;及

(iv) 2019冠狀病毒相關成本上升。

在充滿挑戰的宏觀經濟及低息環境下,監管機構訂定的條件嚴苛,集團在英國的水處理和天然氣受監管業務正經歷嚴格的規管重設程序。長江基建的管理團隊積極提出改善方案,以平衡客戶、股東及其他持份者之間的利益,並確保各項業務的整體財務和營運表現得以維持穩健。

在集團的英國投資組合中,Northumbrian Water為首家展開新規管期的公司(二零二零年四月),隨後是Northern Gas Networks和Wales & West Gas Networks(均為二零二一年四月)。UK Power Networks現行之規管制度將持續至二零二三年三月。

由於監管機構訂定之新規管期價格檢討條款較以往嚴苛,Northumbrian Water已循競爭及市場管理局(Competition and Markets Authority)的覆核程序進行上訴。該局最終裁定之規管條文有所改善。

Northern Gas Networks及Wales & West Gas Networks之新規管期最終定案於二零二零年十二月公佈,兩家公司決定就此向競爭及市場管理局提出上訴。

儘管2019冠狀病毒疫情對營運造成干擾,但所有業務均有理想表現,並繼續為客戶提供優質的無間斷服務。集團亦獲得多個獎項,包括UK Power Networks榮膺「Networkof the Year 2020」;Northumbrian Water獲頒「Water Company of the Year」;Northern GasNetworks及Wales & West Gas Networks在RoSPA (Royal Society for the Prevention ofAccidents)勇奪金獎;以及UK Rails在業界頒獎盛事Golden Spanner Awards中囊括金、銀及銅獎。

澳洲基建業務

澳洲業務的溢利貢獻為港幣十八億六千四百萬元,按年減少百分之十一,主要由於EDL的折舊支出增加,以及2019冠狀病毒帶來的影響。

集團位於澳洲的受監管業務亦同樣面對規管重設安排。SA Power Networks及DampierBunbury Pipeline的新規管期分別於二零二零年七月一日及二零二一年一月展開。至於Victoria Power Networks、United Energy,以及Australian Gas Networks位於南澳洲省和昆士蘭省的業務,則將於二零二一年七月一日踏入新規管期。

在營運方面,儘管年內面對前所未見的挑戰,但集團旗下位於澳洲的所有受監管業務均表現優秀。澳洲能源監管機構(Australian Energy Regulator)發表的年度指標報告指出,長江基建旗下四個電網,分別為SA Power Networks、CitiPower、Powercor及UnitedEnergy,在全國最具效率配電商名單上依序佔據首四位。此外,Australian Gas Networks的可再生氫氣項目亦獲頒「Australian Engineering Excellence Award for South Australia」殊榮。

EDL的綠色信貸收入下降,對業績表現帶來負面影響。為促進業務發展,EDL於年內推出一系列擴展計劃。

歐洲大陸基建業務

歐洲大陸業務的溢利貢獻為港幣十五億五千萬元,按年上升百分之九十八。歐洲大陸的所有業務均錄得溢利貢獻增長。

ista和Dutch Enviro Energy的營運表現穩定。年內,ista的收購項目與既有業務順利整合,並開始提供額外收入。Dutch Enviro Energy與海牙市簽訂之新合約於二零二零年三月一日生效,為公司往後年度增添另一收入來源。

集團於二零二零年十月出售Portugal Renewable Energy。於上半年度,風能減弱對業務收入帶來負面影響。然而,出售項目所得收益令二零二零年錄得之溢利貢獻較二零一九年增加。

加拿大基建業務

加拿大業務之溢利貢獻為港幣二億六千八百萬元,較去年減少百分之二十。有關跌幅乃因2019冠狀病毒疫情對Park''N Fly構成負面影響。自二零二零年三月以來,由於機場運作量一直處於極低水平,機場外圍停泊受累,來自該業務的收入大幅下降。

Reliance Home Comfort之溢利貢獻錄得強勁增長。年內三項收購進一步鞏固公司的收入來源和業務基礎。

Canadian Midstream Assets為集團錄得可觀業績。透過與赫斯基能源設定優惠安排,該公司的收入得到有力保障。年內,赫斯基能源宣佈與Cenovus Energy合併,此舉並不影響集團有關於Canadian Midstream Assets之合約。

新西蘭基建業務

新西蘭業務錄得港幣一億三千六百萬元之溢利貢獻,按年下降百分之二十二,有關跌幅主要由於EnviroNZ的貢獻減少。該公司業務受2019冠狀病毒疫情打擊,廢物處理量下降。

Wellington Electricity的溢利貢獻與二零一九年相若。獲新西蘭商貿委員會(New ZealandCommerce Commission)認可之地震應變計劃已於二零一八年展開。儘管因應2019冠狀病毒之封城措施反覆持續,該項期三年的計劃於二零二零年繼續施工。整個項目逾七成的工程已於二零二零年年底完成,其餘部分將於二零二一年竣工。該計劃旨在加旗下配電網絡在發生大地震時的應變能力,以及減少震後停電情況。

香港及中國內地業務

在香港和中國內地,長江基建旗下投資組合錄得港幣二億九千萬元之溢利貢獻,按年減少百分之二十二。縱然集團的基建材料業務表現穩固,溢利貢獻呈正增長,但中國內地投資組合的業績較去年遜色。有關跌幅乃由於(i)收費道路收入蒙受2019冠狀病毒帶來的不利影響;以及(ii)於二零一九年中方回購長沙湘江伍家嶺橋及五一路橋項目股權,令集團於該年度錄得一次性收益。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 全年業績公告
主要股東:
[00001] 長江和記實業有限公司 (71.93%)
公司秘書:
楊逸芝
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
澳新銀行集團有限公司
瑞穗銀行
東京三菱銀行
加拿大帝國商業銀行
加拿大豐業銀行
法國國家巴黎銀行
澳洲國家銀行
中國銀行(香港)有限公司
巴克萊銀行
律師:
胡關李羅律師行
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港皇后大道中二號長江集團中心十二樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2122-3133
傳真:
(852) 2501-4550
01038
李澤鉅
主席兼執行董事

李澤鉅56歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任主席職務,自二零零五年三月起出任本公司薪酬委員會成員,及自二 ...
李澤鉅
主席兼執行董事

李澤鉅56歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任主席職務,自二零零五年三月起出任本公司薪酬委員會成員,及自二零零五年四月起出任本公司執行委員會主席。李先生自二零一九年一月起出任本公司提名委員會成員,於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會主席。李先生為長江和記實業有限公司之主席兼集團聯席董事總經理,亦為長江實業集團有限公司之主席兼董事總經理及執行委員會主席。李先生亦為長江生命科技集團有限公司主席、電能實業有限公司及港燈電力投資之受託人–經理港燈電力投資管理人有限公司(「港燈電力投資管理人」)非執行董事,以及港燈電力投資有限公司非執行董事兼副主席。除港燈電力投資管理人外,上文提述之公司╱投資信託全部均於香港上市。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司及李嘉誠(環球)基金會副主席、Li Ka Shing (Canada) Foundation成員兼副主席,以及香港上海豐銀行有限公司董事。李先生曾出任赫斯基能源公司(與Cenovus Energy Inc.合併後於二零二一年一月五日除牌)董事兼聯席主席。李先生為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區(「香港特區」)行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會副主席。李先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。李先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李先生為本公司集團董事總經理甘慶林先生之姨甥。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
霍建寧
副主席兼執行董事

霍建寧69歲,自一九九七年三月起出任本公司之執行董事兼副主席。霍先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委 ...
霍建寧
副主席兼執行董事

霍建寧69歲,自一九九七年三月起出任本公司之執行董事兼副主席。霍先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。霍先生現任長江和記實業有限公司之集團聯席董事總經理。霍先生亦為和記電訊香港控股有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記港口信託之託管人–經理Hutchison PortHoldings Management Pte. Limited(「HPHM」)、電能實業有限公司、港燈電力投資之受託人–經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之主席、Cenovus Energy Inc.之董事,以及TPG Telecom Limited之非執行董事。除HPHM及港燈電力投資管理人外,上文提述之公司╱商業信託╱投資信託全部均於香港或海外上市。霍先生曾出任赫斯基能源公司(與Cenovus Energy Inc.合併後於二零二一年一月五日除牌)聯席主席,目前為赫斯基能源公司之董事。霍先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,亦是澳洲及新西蘭特許會計師公會資深會員。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
葉德銓
副主席兼執行董事

葉德銓68歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任執行董事職務,並自二零零三年二月起出任本公司副主席,自二零零 ...
葉德銓
副主席兼執行董事

葉德銓68歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任執行董事職務,並自二零零三年二月起出任本公司副主席,自二零零五年四月起出任本公司執行委員會成員及自二零二零年十二月起出任本公司可持續發展委員會主席。葉先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。葉先生為長江和記實業有限公司之副董事總經理,以及長江實業集團有限公司之副董事總經理及執行委員會委員。葉先生亦為長江生命科技集團有限公司之高級副總裁及投資總監。上文提述之公司全部均為上市公司。葉先生同時任賢房託管理有限公司之非執行董事,該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「匯賢產業信託」。葉先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。葉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
甘慶林
董事總經理兼執行董事

甘慶林74歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任集團董事總經理職務,並自二零零五年四月起出任本公司執行委員會 ...
甘慶林
董事總經理兼執行董事

甘慶林74歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任集團董事總經理職務,並自二零零五年四月起出任本公司執行委員會成員。甘先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。甘先生為長江和記實業有限公司之副董事總經理、長江實業集團有限公司之副董事總經理及執行委員會委員,以及長江生命科技集團有限公司總裁。甘先生於二零零二年六月至二零二零年八月期間為長江生命科技集團有限公司行政總監。上文提述之公司全部均為上市公司。甘先生亦為賢房託管理有限公司之主席,該公司管理於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市之房地產投資信託基金「匯賢產業信託」。甘先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位,為本公司主席李澤鉅先生之姨丈。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
甄達安
副董事總經理兼執行董事

甄達安62歲,自二零零六年十二月起出任本公司之執行董事,自二零一零年五月起出任本公司之副董事總經理,並自二零零七年三月起 ...
甄達安
副董事總經理兼執行董事

甄達安62歲,自二零零六年十二月起出任本公司之執行董事,自二零一零年五月起出任本公司之副董事總經理,並自二零零七年三月起出任本公司執行委員會成員。甄達安先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員及於二零零六年十二月至二零一零年五月期間擔任本公司營運總監。甄達安先生亦為上市公司電能實業有限公司之執行董事。甄達安先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。甄達安先生於一九九九年加入電能實業有限公司董事會前,曾任和記地產集團財務董事。甄達安先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位,並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員,於會計及財務管理方面累積超過三十七年經驗。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
陳來順
財政總裁兼執行董事

陳來順58歲,自二零一一年一月起出任本公司之執行董事,並自二零零六年一月起擔任本公司財務總監職務及自二零零五年四月起出任 ...
陳來順
財政總裁兼執行董事

陳來順58歲,自二零一一年一月起出任本公司之執行董事,並自二零零六年一月起擔任本公司財務總監職務及自二零零五年四月起出任本公司執行委員會成員。陳先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。陳先生於一九九二年一月加入長江集團。陳先生同時任電能實業有限公司、港燈電力投資之受託人–經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之執行董事。除港燈電力投資管理人外,上文提述之公司╱投資信託全部均於香港上市。陳先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員,亦為澳洲管理會計師公會會員。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
陳建華
執行董事

陳建華58歲,自二零一七年一月起出任本公司之執行董事、自二零零七年三月起出任本公司執行委員會成員,並自二零零五年起擔任本 ...
陳建華
執行董事

陳建華58歲,自二零一七年一月起出任本公司之執行董事、自二零零七年三月起出任本公司執行委員會成員,並自二零零五年起擔任本公司業務拓展部總經理職務。陳小姐於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。陳小姐於一九九二年八月加入和記黃埔有限公司(「和黃」),並自一九九六年七月起任職本公司。陳小姐持有社會科學學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
陸法蘭
執行董事

陸法蘭69歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任執行董事職務。陸法蘭先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期 ...
陸法蘭
執行董事

陸法蘭69歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任執行董事職務。陸法蘭先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。陸法蘭先生為長江和記實業有限公司之集團財務董事兼副董事總經理,亦為TOM集團有限公司之非執行主席,並擔任TPG Telecom Limited非執行董事、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited及Cenovus Energy Inc.之董事,以及Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、港燈電力投資之受託人–經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之替任董事。除港燈電力投資管理人外,上文提述之公司╱投資信託全部均於香港或海外上市。陸法蘭先生擁有近四十年法律、環球融資與風險管理經驗,並於監督財務匯報制度、風險管理與內部監管制度,以及可持續發展事宜及相關風險方面擁有豐富專業知識。陸法蘭先生亦為赫斯基能源公司(與Cenovus Energy Inc.合併後於二零二一年一月五日除牌)董事。陸法蘭先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位,是加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
麥理思
非執行董事

麥理思85歲,於一九九六年五月至二零零五年十月期間擔任本公司執行董事及副主席職務,並自二零零五年十一月起出任本公司非執行 ...
麥理思
非執行董事

麥理思85歲,於一九九六年五月至二零零五年十月期間擔任本公司執行董事及副主席職務,並自二零零五年十一月起出任本公司非執行董事。麥理思先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。麥理思先生為長江和記實業有限公司之非執行董事及港燈電力投資之受託人–經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之獨立非執行董事。麥理思先生自一九八零年起出任長江實業(集團)有限公司(「長實」)執行董事及自一九八五年起出任長實副主席,直至二零零五年十月退任有關職務。麥理思先生自二零零五年十一月起出任長實非執行董事,直至二零一五年六月辭任。麥理思先生自一九八零年起出任和記黃埔有限公司執行董事,並自二零零五年十一月起調任為非執行董事,直至二零一五年六月辭任。麥理思先生於一九八四年至一九九三年期間出任和黃副主席。麥理思先生於一九九三年至二零零五年期間擔任電能實業有限公司(前稱香港電燈集團有限公司)之主席,於二零零五年至二零一二年為非執行董事,並直至二零一四年一月擔任獨立非執行董事。麥理思先生曾出任赫斯基能源公司(與Cenovus Energy Inc.合併後於二零二一年一月五日除牌)之董事。除港燈電力投資管理人、長實、和黃及赫斯基能源外,上文提述之公司╱投資信託全部均於香港上市。麥理思先生為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事。麥理思先生持有經濟碩士學位。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
李王佩玲
非執行董事

李王佩玲72歲,於一九九六年五月至二零零四年九月擔任本公司獨立非執行董事,並自二零零四年九月起出任本公司非執行董事。李太 ...
李王佩玲
非執行董事

李王佩玲72歲,於一九九六年五月至二零零四年九月擔任本公司獨立非執行董事,並自二零零四年九月起出任本公司非執行董事。李太於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。李太現為執業律師,持有法律學士學位,並為英格蘭及威爾斯特許會計師協會之資深會員。李太曾任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員、證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及強制性公積金計劃管理局之非執行董事。李太並出任TOM集團有限公司及基兆業地產有限公司之非執行董事,以及鷹君集團有限公司之獨立非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。李太為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
高保利
獨立非執行董事

高保利78歲,自二零零零年至二零零三年九月擔任本公司執行董事及於二零零三年十月至二零一一年十二月期間擔任本公司非執行董事 ...
高保利
獨立非執行董事

高保利78歲,自二零零零年至二零零三年九月擔任本公司執行董事及於二零零三年十月至二零一一年十二月期間擔任本公司非執行董事,並自二零一二年一月起出任本公司獨立非執行董事及自二零一九年一月起出任本公司提名委員會成員。高保利先生並任香港建築業物料聯會榮譽主席。高保利先生曾任東亞水泥協會、香港水泥協會及香港特區政府減少廢物委員會主席,亦曾任香港特區政府環境諮詢委員會及可持續發展委員會委員,以及香港工商環保聯會召集人。高保利先生曾擔任香港總商會職務以積極參與社會事務,曾為香港總商會環境委員會,以及亞拉伯及非洲委員會主席。高保利先生持有杜倫大學土木工程學士學位及英國公路工程師學會交通工程學文憑。高保利先生亦為英國特許土木工程師。高保利先生曾為英國公路工程師學會及香港工程師學會會員。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
張英潮
獨立非執行董事

張英潮73歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任獨立非執行董事。張先生自一九九八年十二月起出任本公司審核委員 ...
張英潮
獨立非執行董事

張英潮73歲,自本公司於一九九六年五月註冊成立以來,一直擔任獨立非執行董事。張先生自一九九八年十二月起出任本公司審核委員會成員,於一九九八年十二月至二零零六年十二月期間為本公司審核委員會主席。張先生自二零零五年一月起出任本公司薪酬委員會成員,並自二零一二年一月起出任本公司薪酬委員會主席。張先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。張先生亦為長江實業集團有限公司之獨立非執行董事,同時出任新世界百貨中國有限公司及創維集團有限公司之獨立非執行董事,以及BTS Group Holdings Public Company Limited之獨立董事。張先生為Worldsec Limited之執行董事及副主席。上文提述之公司全部均為上市公司。張先生持有數學學士學位及操作研究管理科碩士學位。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
羅時樂
獨立非執行董事

羅時樂80歲,自二零零五年一月起出任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員。羅時樂先生於二零一九年一月至二零二零年十一月 ...
羅時樂
獨立非執行董事

羅時樂80歲,自二零零五年一月起出任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員。羅時樂先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。羅時樂先生於二零零五年一月至二零二零年七月及二零零七年一月至二零二零年七月期間分別出任本公司審核委員會成員及主席。羅時樂先生亦為長江實業集團有限公司及長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。羅時樂先生為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。羅時樂先生為謀士國際市場服務顧問有限公司之創辦人及董事總經理,該公司專為企業機構就商貿策略及計劃、市場發展、競爭定位及風險管理提供諮詢服務。羅時樂先生亦為謀士國際市場服務顧問(香港)有限公司之董事總經理。羅時樂先生曾任赫斯基能源公司(與Cenovus Energy Inc.合併後於二零二一年一月五日除牌)獨立非執行董事。羅時樂先生曾任加拿大駐委內瑞拉大使、加拿大駐港總領事、渥太華外交部中國理事、渥太華東亞貿易理事、加拿大駐港高級商務專員、渥太華日本貿易理事,以及曾於西班牙、香港、摩洛哥、菲律賓、倫敦及印度掌理加拿大商貿專員事務。羅時樂先生亦曾出任RCA Ltd駐利比里亞、尼日利亞、墨西哥及印度之項目經理,並先後於加拿大及英國分別擔任RCA Ltd及Associated Electrical Industries之電子設備開發工程師。羅時樂先生持有加拿大麥基爾大學之電子工程學士學位及工商管理碩士學位,為合資格商業調停人。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
郭李綺華
獨立非執行董事

郭李綺華79歲,自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事。郭太自二零一九年一月起出任本公司提名委員會成員,並自二零二 ...
郭李綺華
獨立非執行董事

郭李綺華79歲,自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事。郭太自二零一九年一月起出任本公司提名委員會成員,並自二零二零年十二月起出任本公司提名委員會主席。郭太於二零零四年九月至二零一九年六月期間為本公司審核委員會成員。郭太同時亦為長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事及Li Ka Shing (Canada) Foundation(「LKS Canada Foundation」)之董事。郭太現任Amara Holdings Inc.(「Amara」)之主席及行政總裁。郭太亦為Cenovus Energy Inc.及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」,與Cenovus Energy Inc.合併後於二零二一年一月五日除牌)之董事。郭太同時為長江生命科技集團有限公司之薪酬委員會主席,亦為Cenovus Energy Inc.人力資源及酬金委員會及提名及企業管治委員會成員,以及赫斯基能源公司審核委員會成員。除LKS CanadaFoundation、Amara及赫斯基能源外,上文提述之公司全部均為上市公司。郭太為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。此外,郭太曾出任上市公司加拿大滿地可銀行之獨立董事,並曾任赫斯基能源公司之酬金委員會及公司管治委員會成員、長江生命科技集團有限公司之審核委員會成員、加拿大滿地可銀行之審核委員會及Pension Fund Society成員、Shoppers Drug Mart Corporation之提名及管治委員會成員、Telesystems International Wireless (TIW) Inc.之獨立董事委員會及人力資源委員會成員、Fletcher Challenge CanadaLtd.之獨立董事委員會及公司管治委員會成員、Clarica Life Insurance Company之審計及公司管治委員會成員、Air Canada之公司管治委員會成員、Innovation Saskatchewan (IS)之董事會成員及薩斯喀徹溫省Saskatchewan-AsiaAdvisory Council之成員。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
藍鴻震
獨立非執行董事

藍鴻震80歲,自二零零五年二月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。藍博士於二零一九年一月至二零二零年十一月期間 ...
藍鴻震
獨立非執行董事

藍鴻震80歲,自二零零五年二月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。藍博士於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。藍博士為上市公司和記電訊香港控股有限公司之獨立非執行董事,亦為信達金融控股有限公司之獨立非執行董事。藍博士現為泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事,該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「泓富產業信託」。藍博士為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司若干主要股東所控制公司的董事。藍博士曾任上市公司澳門博彩控股有限公司之獨立非執行董事達十一年之久。藍博士亦曾任置富資產管理有限公司之獨立非執行董事,該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。藍博士現為藍鴻震顧問有限公司主席,以及南洋商業銀行有限公司及國際公益法律服務協會有限公司之董事。藍博士自二零零七年十二月起曾擔任南洋商業銀行(中國)有限公司之監事長達十二年九個月,直至二零二零年十月起獲轉聘為高級顧問。藍博士曾擔任三井物產(香港)有限公司之高級顧問達十九年之久,直至二零一九年三月退任為止;亦曾任國際專業管理學會會長接近七年至二零一九年六月退任為止。藍博士亦曾任香港特區政府民政事務局局長,直至二零零零年七月退休。在三十九年公務員生涯中,藍博士曾於多個不同政府部門工作,並於二零零零年七月一日獲頒金紫荊星章。藍博士曾任中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆全國委員會委員。藍博士為特許秘書,以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會資深會士。藍博士持有倫敦大學之文學學士學位,並於波士頓哈佛商學院取得Advanced Management Program (AMP)資格。藍博士亦曾為牛津大學Queen Elizabeth House之院士。藍博士獲英國布里斯托西英格蘭大學頒授榮譽工商管理博士、唐奧諾里科技國立大學頒授榮譽人文學博士,並獲比立勤國立大學及太歷國立大學頒授客座教授席位。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
Paul Joseph Tighe
獨立非執行董事

Paul Joseph Tighe64歲,自二零一七年四月起出任本公司之獨立非執行董事,自二零一九年三月起出任本公司審核 ...
Paul Joseph Tighe
獨立非執行董事

Paul Joseph Tighe64歲,自二零一七年四月起出任本公司之獨立非執行董事,自二零一九年三月起出任本公司審核委員會成員,並自二零二零年十二月起出任本公司可持續發展委員會成員。Tighe先生於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。Tighe先生亦為上市公司長江和記實業有限公司及長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事。Tighe先生為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事,以及為一間由本公司一主要股東所控制公司的董事。Tighe先生為澳洲外交貿易部前職業外交官。Tighe先生在政府和公共政策方面擁有約三十七年經驗,包括當中二十八年出任外交官。Tighe先生曾任澳洲駐香港及澳門總領事(由二零一一年至二零一六年),澳洲駐希臘、保加利亞及阿爾巴尼亞大使(由二零零五年至二零零八年),澳洲駐曼谷大使館副領事及聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會常駐聯合國代表(由一九九八年至二零零一年),以及巴黎經濟合作與發展組織之澳洲代表團參贊(由一九九一年至一九九五年)。在各海外職務之間,Tighe先生曾在坎培拉外交貿易部總部擔任多個職務,包括貿易和經濟政策部主管,外交安全、信息管理與服務部主管,農業和資源科主管,以及國際經濟分析組主任。Tighe先生在加入外交貿易部前,曾任職澳洲財政部海外經濟關係部(由一九八六年至一九八八年)、巴黎經濟合作與發展組織秘書處(由一九八四年至一九八六年)和澳洲產業援助委員會(由一九八零年至一九八四年)。Tighe先生持有新南威爾士大學理學學士學位。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
孫潘秀美
獨立非執行董事

孫潘秀美79歲,自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事。孫女士自二零零四年九月起出任本公司審核委員會成員,並自二零 ...
孫潘秀美
獨立非執行董事

孫潘秀美79歲,自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事。孫女士自二零零四年九月起出任本公司審核委員會成員,並自二零二零年七月起出任本公司審核委員會主席。孫女士於二零一九年一月至二零二零年十一月期間為本公司提名委員會成員。孫女士同時任和記港口信託(於新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市之商業信託)之託管人–經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited之獨立非執行董事及Lead Independent Director;以及泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事,該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「泓富產業信託」。孫女士亦為HPHM及泓富資產管理有限公司之審核委員會成員。孫女士為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司若干主要股東所控制公司的董事。孫女士曾任ARA Trust Management (Suntec) Limited之獨立董事及審核委員會成員,該公司管理於新加坡交易所上市之房地產投資信託基金「Suntec Real Estate Investment Trust」;以及置富資產管理有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員,該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。孫女士亦曾任INFA Systems Ltd.之董事及Singapore Technologies Electronics Ltd.之高級顧問(國際業務)。孫女士曾於二零零零年出任Singapore Technologies Pte Ltd.東北亞區特別項目的董事及於二零零一年擔任其顧問。在擔任上述職務前,孫女士為CapitaLand Hong Kong Ltd.之董事總經理,負責於香港及亞洲區包括日本及台灣之投資。於一九八三年至一九九七年間,孫女士曾先後擔任駐香港之新加坡經濟發展局署長及新加坡貿易發展局區域署長。於一九九零年至一九九七年間,孫女士亦曾出任駐香港之新加坡貿易專員。孫女士持有新加坡南洋大學文學學士學位,於工業投資、商業發展、策劃及財務管理,尤其於物業投資及管理方面擁有豐富經驗。孫女士於一九九六年獲新加坡頒授新加坡行政功績獎章以表揚其貢獻。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
周胡慕芳
替任董事

胡慕芳(別名周胡慕芳)67歲,於一九九七年三月至二零一六年七月期間擔任本公司之執行董事,及於二零零六年五月至二零一六年七 ...
周胡慕芳
替任董事

胡慕芳(別名周胡慕芳)67歲,於一九九七年三月至二零一六年七月期間擔任本公司之執行董事,及於二零零六年五月至二零一六年七月期間擔任本公司執行董事陸法蘭先生之替任董事,並自二零零六年五月起出任本公司副主席霍建寧先生之替任董事。周女士為長江和記實業有限公司之非執行董事、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited之董事,以及港燈電力投資之受託人–經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之替任董事。周女士亦為香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。除港燈電力投資管理人外,上文提述之公司╱投資信託全部均於香港或海外上市。周女士為一間按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事,以及為一間由本公司一主要股東所控制公司的董事。周女士為合資格律師,持有商業管理學士學位。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
楊逸芝
替任董事兼公司秘書

楊逸芝60歲,為本公司集團董事總經理甘慶林先生之替任董事,並為本公司之公司秘書及可持續發展委員會成員。楊女士亦為長江實業 ...
楊逸芝
替任董事兼公司秘書

楊逸芝60歲,為本公司集團董事總經理甘慶林先生之替任董事,並為本公司之公司秘書及可持續發展委員會成員。楊女士亦為長江實業集團有限公司之執行委員會委員兼公司秘書及公司秘書處總經理。楊女士同時任長江生命科技集團有限公司之公司秘書。楊女士為置富產業信託管理人置富資產管理有限公司之非執行董事。上文提述之公司╱投資信託全部均於香港上市。楊女士為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。楊女士自一九九四年八月起任職長江集團。楊女士為香港特區高等法院執業律師及英格蘭及威爾斯高級法院非執業律師,並為香港特許秘書公會及特許公司治理公會之資深會士。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

01038
文嘉強
替任董事

文嘉強63歲,自二零零八年二月起出任本公司副主席葉德銓先生之替任董事。文先生於一九八七年十二月加入長江集團。文先生為上市 ...
文嘉強
替任董事

文嘉強63歲,自二零零八年二月起出任本公司副主席葉德銓先生之替任董事。文先生於一九八七年十二月加入長江集團。文先生為上市公司長江實業集團有限公司之執行委員會委員兼會計部總經理。文先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。文先生於會計、審計、稅務及財務方面累積超過四十年經驗,持有經濟學學士學位,並為澳洲及新西蘭特許會計師公會會員。

資料來源: 長江基建集團 (01038) 二零二零年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2008/06/18
楊逸芝
委任
2008/06/18
羅啟宗
辭職
2008/02/11
羅啟宗
委任
2008/02/11
楊逸芝
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/07/20
陳來順
財政總裁
委任
2017/07/20
甄達安
副董事總經理
委任
2017/04/21
Paul Joseph Tighe
獨立非執行董事
委任
2017/01/03
陳建華
執行董事
委任
2016/06/30
周胡慕芳
替任董事
辭職
2015/05/14
曹棨森
非執行董事
辭職
2012/12/28
曹棨森
執行董事
辭職
2012/12/28
曹棨森
非執行董事
委任
2011/12/28
高保利
獨立非執行董事
委任
2011/12/28
高保利
非執行董事
辭職
2010/12/31
陳來順
執行董事
委任
2008/02/11
文嘉強
替任董事
委任
2008/02/11
楊逸芝
替任董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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